凍結130餘萬元涉案資金！3名女子不學好被岳陽警方刑拘

收繳電腦20台、扣押手機19部、

銀行卡20餘張等一批作案工具，

涉及侵犯公民個人信息168萬多條，

凍結涉案資金130萬餘元，

刑拘涉案犯罪嫌疑人3人。

近期，岳陽市公安局經開區分局

成功搗毀一涉嫌電信詐騙違法犯罪窩點，

2019年9月6日，經開區分局接到線索：

在河南省新密市被害人錢某某，

被人使用岳陽手機號碼電信

詐騙了13000元。

分局黨委領導立即組成專案組，

進行深入調查。

民警獲悉，轄區某公司利用批量獲取公民個人信息的方式開展貸款推銷業務。

經縝密偵查：發現涉案公司負責人李某等人，通過手機APP平台獲取大量有貸款意向的客戶信息，組織員工電話推銷獲利。

專案組民警在市局刑偵支隊、網技支隊的指導下，對線索進行精準研判，於2019年10月12日成功搗毀以杜某、李某為首，以「湖南某信息諮詢有限公司」為依託的侵犯公民信息的犯罪窩點。

在對其公司進行突擊檢查時，

桌面上保留著大量的公民個人信息資料。

犯罪嫌疑人被抓獲

經查明：2019年1月28日，

犯罪嫌疑人杜某（女）、李某（女）

共同註冊了「湖南某信息諮詢有限公司」，

相繼招募三十餘名員工。

杜某、李某分別用自己的身份信息註冊開通了一批手機號碼及QQ號碼，用於實施違法犯罪行為。

該公司自營業至被公安機關查獲期間，犯罪嫌疑人杜某、李某共計購買公民信息十多萬條用於公司經營，非法獲利數十萬元。

現場繳獲電腦、手機等作案工具

在成功打掉杜某、李某建立的犯罪窩點後，

警方以點帶面、深查徹究、追上打下。

通過對犯罪嫌疑人杜某、李某的審查及其經營公司的資金流和信息流的追蹤，並多次前往北京市、山東省平邑縣、浙江省杭州市、廣東省深圳市等地走訪調查，確定上游犯罪公司「北京某科技有限公司」及該公司法人代表武某（女）。

2019年12月23日，

犯罪嫌疑人武某迫於公安機關的壓力，

主動到公安機關接受審查。

經查，犯罪嫌疑人武某供述，

其與他人在2015年合夥成立「北京某科技有限公司」，

通過手機APP平台收集公民個人信息，

並將收集的信息出售給其他第三方貸款公司

及杜某、李某的公司來獲利，

共收集公民信息一百多萬條，

向第三方出售公民信息約80餘萬條，

營業額近兩千萬元。

目前，經開區警方已逮捕犯罪嫌疑人杜某、李某，刑事拘留犯罪嫌疑人武某，訓誡14名公司員工，凍結涉案資金130餘萬元。

對其他涉案公司和人員，警方正進一步深挖徹查中。