28歲的瑞安小伙木某（化名）自稱在金三角一帶經營賭場，生意紅火，拉攏身邊朋友入伙投資300多萬後，神秘消失。

1月23日，木某因涉嫌詐騙罪被瑞安警方依法刑事拘留，4月20日，該案被依法移送至檢察院審查起訴。

神秘發跡，神秘消失

2016年10月，木某因故意傷害罪、聚眾鬥毆罪刑滿釋放。兩三年間，木某突然發跡，開豪車、住豪宅，出手闊綽、派頭十足，自稱在金三角一帶做生意，每年千百萬收入不在話下。木某的朋友紛紛向他打聽生財之道。

木某透露自己在寮國經營了一家賭場，是當地合法產業，並表示願意帶朋友一手，投資150萬得一股，按股分紅，每個月保證有十幾萬收益，穩賺不賠。

好友小華（化名）心動不已，介紹身邊三位朋友共同「入股」。2019年9月至10月，四人先後向木某提供的四、五個所謂「賭場帳戶」投資共310萬。

期間，好友小華和小田（化名）還特地跟隨木某出國，考察參觀木某在寮國經營的賭場。不料，木某在寮國神秘失聯。

深挖細查，抽絲剝繭

2019年12月15日，「合伙人」之一的小田到瑞安市公安局上望派出所報案，稱自己與小華等人被木某以投資海外賭場的名義騙走310萬。

鑒於案情重大，經過仔細審查，1月13日，瑞安警方決定立案偵查。

經查，民警了解到，小華和小田為確保資金安全，於2019年9月底，跟隨木某出國考察木某在寮國經營的賭場。見木某在賭場內駕輕就熟，服務人員見面都頻頻點頭稱其為「老闆老闆」，小華和小田這才放心。二人在寮國受到盛情款待，還住進了木某的別墅。

期間，木某對二人稱，自己只是賭場的股東之一，等月底開過董事會，再決定是否同意他們入股。沒過幾天，二人接到通知，原來的150萬每股要增資至180萬。因為見木某在寮國如魚得水，八面玲瓏，二人深信不疑。此外，木某還曾私下透露消息給小華，稱「墊資」給賭場周轉，能夠在短期內獲得豐厚的利息，小華因此又先後給木某提供的帳戶轉了130萬元。

然而，正當小華和小田以為投資成功時，木某卻提出有事需要先回國處理，這一離開就失去了聯繫。

疫情阻隔，偵查不斷

今年年初，疫情蔓延，然而，瑞安警方一直沒有間斷對此案的偵查。1月23日，警方得到線索，該案關鍵人物木某已經回到瑞安。經調查，民警鎖定了木某落腳點，並立即組織警力將其傳喚到派出所。心存僥倖的木某辯稱自己在寮國從事賣龍蝦的生意，矢口否認自己替他人投資賭場。

當天，木某因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留。經審訊，木某又改口承認自己替小華等人在寮國投資賭場，但他們投資的股份被自己抵給賭場用於賭博輸光了，自己不存在欺詐他人的行為。

然而，細心的民警發現，木某狡辯的抵押股份用於賭博的時間早於小華等人將錢款全部轉給木某的時間。由此，木某自相矛盾、反覆無常的態度，讓民警更加確認他存在詐騙的重大嫌疑。

為掩人耳目，木某使用多張銀行卡將資金分流。由於資金量巨大，涉案關係人複雜，又加之疫情阻隔，瑞安警方經過大量的偵查，終於查明了多筆資金回流至木某帳戶的關鍵證據，並在多名證人處得到了驗證。

2月25日，木某因涉嫌詐騙罪被依法逮捕。4月20日，該案被依法移送至檢察院審查起訴。

通訊員 | 周日敏 葉琴微