2019年11月16日晚8時20分，以購買網絡虛擬比特幣等為主要手段，引誘市民投資進行詐騙的「8.23」系列電信網絡詐騙案中已抓獲的10名犯罪嫌疑人被押解回蘭。
8月20日，蘭州市公安局西固分局刑偵一大隊接受害人包女士報案稱：其於2019年8月3日至8月12日間，在蘭州市西固區西固中路一居民小區內，通過微信被他人以購買網絡虛擬比特幣和以太坊投資平台進行投資的名義為由，被騙18.5萬元。
由於案情重大，西固分局迅速抽調精幹警力成立「8.23」電信網絡詐騙專案組展開偵查。在省廳、市局兩級反電詐中心和市局網安等部門的配合下，專案偵查民警緊盯案件「信息流」「資金流」， 在海量數據中抽絲剝繭，循線深挖，一個以肖某、蔡某、郭某等為主要犯罪嫌疑人詐騙犯罪團伙逐漸浮出水面。該團伙盤踞於武漢市，長期從事投資理財及虛擬貨幣詐騙，涉案金額巨大，涉及被害人眾多。
虛擬貨幣被騙主要有以下特徵：
一、網絡化、跨境化特徵明顯。依託網際網路，聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金。風險波及範圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用金外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度。可以代為投資，極可能是詐騙活動，這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。
二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提.現門檻等手段非法牟取暴利。具有較強的隱蔽性和迷惑性。
三、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以「靜態收益」（炒幣升值獲利）和「動態收益」（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、詐騙等違法行為特徵。
常見詐騙套路解析
1、仙人指路。在一些股票群中以分析師、老師、導師身份接近炒股愛好者，博取信任。
2、引人入金。通過群等推廣邀約0受害人到虛假平台炒外匯。
3、製造氣氛。成功邀約後，在炒外匯群里，通過內部人員假扮客戶製造炒外匯快速盈利的假象，逐步消除受害人顧慮。
4、拋金引玉。以小投大回報讓受害人初嘗甜頭，並且提出分成贏利等要求，以看似符合常理的規定進一步博取受害人信任。
5、二次收割。把握受害人心理，趁機開出不用分成贏利部分等條件誘惑受害人拉人頭進平台。
6、原形畢露。平台後台認為設定勝負機率，增加受害人虧損幾率，當受害人贏利時，視情況設置重重障礙阻止取現，當受害人投入大筆資金時，甚至直接查封、凍結。刪除受害人平台帳戶，以此非法占有受害人資金。
上圖說的是另一個項目英雄鏈，以上在逃的人是王大炮詐騙團伙成員。在美國混著還行，在印尼，新加坡，印度那種地方呆著有意思嗎？你看你們的團伙頭目王大炮都知道去自首爭取寬大處理，親，回來吧，檢舉揭發以王大炮為首的詐騙團伙的餘罪，爭取獲得從輕處理……
來源：少主財經