證券代碼：600111證券簡稱：北方稀土公告編號：2024-041
中國北方稀土（集團）高科技股份
有限公司第八屆監事會第四十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱公司）於2024年8月16日以通訊表決方式召開了第八屆監事會第四十次會議。會議應參會監事6人，實際參會監事6人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》和《監事會議事規則》的規定。
二、監事會會議審議情況
通過《關於公司經理層成員2023年度年薪及2020-2023年任期激勵兌現方案的議案》；
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
公司第八屆監事會第四十次會議決議。
特此公告
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
監事會
2024年8月17日
證券代碼：600111證券簡稱：北方稀土公告編號：2024一040
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司第八屆董事會第四十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱公司）於2024年8月16日以通訊表決方式召開了第八屆董事會第四十三次會議。會議應參會董事14人，實際參會董事14人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》和《董事會議事規則》的規定。
二、董事會會議審議情況
通過《關於公司經理層成員2023年度年薪及2020-2023年任期激勵兌現方案的議案》；
為進一步完善公司法人治理結構，加強和規範公司經理層成員薪酬管理，科學、客觀、公正、規範地評價公司經理層成員經營業績，建立和完善有效的激勵與約束機制，充分調動經理層成員的工作積極性和創造性，促進公司持續、健康、高質量發展，根據公司《章程》《落實董事會職權實施方案》《經理層成員薪酬管理辦法》等規定，公司擬定經理層成員2023年度年薪及2020-2023年任期激勵兌現方案並按照方案向經理層成員兌現年薪。
（一）經理層成員年薪及年薪差異化分配方案
2023年，公司實現營業收入334.97億元，利潤總額31.32億元，歸屬於上市公司股東的凈利潤23.71億元。
根據公司2023年度生產經營指標完成情況，按照相關考核辦法測算，擬定2023年度公司經理層正職年薪標準為57.96萬元，經理層副職平均績效獎勵為正職的0.9倍。
經營管理團隊正職不參與年薪差異化分配，經理層副職績效獎勵差異化分配擬按照以下原則執行，即根據經理層副職人數、任職月份測算確定經理層副職績效獎勵總額，並在總額內，按照年度副職綜合考核評價情況、年度契約化完成情況（得分權重各占50%）進行薪酬差異化分配。
具體計算公式如下：
經理層副職個人差異化後績效獎勵=經理層副職績效獎勵總額/∑（個人任職累計月數×個人績效考核得分）×（個人任職累計月數×個人績效考核得分）
其中：經理層副職績效獎勵總額為經理層全部副職績效獎勵之和
經理層副職差異化前績效獎勵=正職績效獎勵標準×副職設計分配係數0.9/12×任職累計月數
個人績效考核得分=經理層副職個人年度考核評價得分×50%+年度契約化考核評價得分×50%
2023年內調離原崗位的經理層成員不參與年薪差異化分配，經理層副職分配係數擬按照0.9執行，薪酬擬按照實際任職月數測算。
（二）經理層成員2020-2023年任期激勵標準
2020-2023年任期激勵正職標準為37.31萬元，經理層副職各年度分配係數均按照0.9執行兌現，不再進行差異化分配。
公司於本次董事會前分別召開了獨立董事專門會議及董事會薪酬與考核委員會會議對本議案進行了審議，全體獨立董事一致同意本議案並提交本次董事會審議；董事會薪酬與考核委員會關聯委員張慶峰迴避了表決，其他非關聯委員一致同意本議案並提交本次董事會審議。
表決結果：關聯董事劉培勛、瞿業棟、張慶峰、吳永鋼、王昭明、白寶生、宋泠迴避了表決，其他非關聯董事同意7票、反對0票、棄權0票。
三、備查文件
（一）公司第八屆董事會第四十三次會議決議；
（二）公司獨立董事2024年第三次專門會議決議；
（三）公司董事會薪酬與考核委員會2024年第二次會議決議。
特此公告
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
董事會
2024年8月17日