文/衛一鳴

江蘇省徐州市中級人民法院對外公布了一起由五名非洲人對素不相識的中國女孩實施詐騙的案件。外籍不法分子抓住「外貌協會」女孩們的愛美之心，在微信、QQ等平台上，通過設置帥氣頭像，假冒美國白人警察、軍人、飛行員等特定身份，主動聯繫女性被害人，在建立「戀愛」或「朋友」關係騙取信任後，伺機找藉口詐騙。在半年多的時間裡，先後有22名中國女孩被騙取560餘萬元人民幣。

與洋帥哥網聊，22名中國女孩被騙500餘萬

2017年8月，被害人孫成瑜的QQ顯示有人要求加自己為好友，孫成瑜一看，對方QQ名叫「Lampardduke」，是一名外國人。孫成瑜出於好奇，就通過了對方添加好友的請求。孫成瑜沒想到，她的好奇心最終給自己帶來了麻煩。

兩人聊天時，Lampardduke自稱是美國人，在敘利亞當兵，想來中國生活。Lampardduke還說自己想通過航空公司把他的貴重物品郵到中國，想請孫成瑜幫忙接收一下。

接著，Lampardduke發過來一張照片，孫成瑜看到箱子裡面裝滿了美元。為了取得孫成瑜的信任，Lampardduke還把開箱密碼也告訴了她。

孫成瑜答應幫忙後，Lampardduke又把一個叫葉明慧的帳號發給她，讓她往這個帳號匯款1.5萬元快遞費，稱這樣才能接到箱子。孫成瑜想想箱子裡全是美元，就算匯1.5萬元快遞費也不會賠。於是就在2017年9月5日分兩次往上述帳號分別匯款5200元和9800元。

過了一陣子，對方又說還需要匯款4.85萬元代理費用給航空公司，否則箱子就到不了中國，孫成瑜再次往上述帳號轉款4.85萬元。

孫成瑜匯完後，對方仍說錢沒有到帳，還讓她再匯款5.35萬元。孫成瑜這時才如夢方醒，知道自己被騙了，遂報警……

無獨有偶。2017年8月，被害人李娟也遇到了類似的事情。李娟稱，8月13日晚上，一個陌生人加自己為QQ好友並聊天。對方自稱是美國人，在敘利亞服役，因發現恐怖分子彈藥庫，敘利亞政府獎勵給他230萬美元。

對方表示想把美元帶到中國投資，想先通過快遞發給李娟。2017年9月19日，對方冒充「伊拉克快遞公司」告訴李娟，說230萬美元在香港被海關扣留，需要其出11044元購買非檢驗證明書。李娟遂於當天下午向對方轉帳11044元，過了一陣子，對方又提出要5萬元，李娟感覺自己上當了，遂報警……

2017年以來，國內類似孫成瑜和李娟這樣遭遇這起網絡詐騙的共有22人。警方查明，這起陰謀的策劃者是幾個非洲人，有的人甚至不懂漢語，但卻在短短半年多的時間內成功騙取了560餘萬元人民幣。

除了Lampardduke，奈及利亞人JOHN也是利用上述手法騙取中國女孩錢款的另一主謀。在JOHN的手機中，存有多張男子照片，都是一些形象很好的白人或者黑人男性，有飛行員、警察、醫生，還有穿部隊軍裝的人。

JOHN等人和中國女孩聊天時都使用美國VPN，不使用自己真實的名字、地址、照片。當被問到為什麼不用自己的照片和信息時，JOHN說，因為中國女孩都喜歡白人男子，他冒充外國警察、軍人容易取得這些女人的信任，加之帳號個人信息里的地區代碼也是美國，許多女孩子就相信自己是美國人。

團伙作案，找他人幫忙辦卡提款，所提款項10%作為報酬

在這場騙局中，會用到很多在中國銀行開戶的銀行卡，這些銀行卡是哪裡來的，錢又是怎樣取出或轉移的呢？

被告人之一的BASTY供述稱，2017年2月，JOHN向自己求助，要求其幫忙提取一些中國女孩匯給自己的錢。

案卷材料顯示，JOHN在網上騙取中國女孩的信任後，藉機要求對方匯錢給自己。對方錢匯出後，JOHN遂找非洲同鄉BASTY等人幫其找中國銀行帳戶提取騙來的錢。由於JOHN不懂中文，BASTY還幫助他註冊了某婚戀交友軟體。後來，雙方談好，由BASTY提供銀行卡給JOHN，並把錢取出來交給他，JOHN每次付給BASTY所取款項的10%作為提成。過了一陣子，BASTY又發展了KK、BENNY、BILLY等三名非洲同鄉幫忙辦卡取錢，這三人可以分得5%的提成。

被騙的女孩匯款後，都會把轉帳小票拍照發給JOHN或其他與自己聊天的人，JOHN收到小票照片後，將信息發給BASTY，BASTY收到信息後安排取款。

被告人葉明慧是一個中國女孩，通過社交軟體認識了KK，並發展成為男女朋友關係。據她供述，KK自稱是牙買加人，來中國打工，學做服裝生意。在KK的請求下，葉明慧也辦了兩張銀行卡供KK使用。剛開始KK說是做生意的貨款，葉明慧沒有懷疑。但是取了一兩次後，葉明慧感覺進帳的錢多、且很頻繁，加之KK不讓其看他的護照，不願意帶其到他工作的地方，葉明慧就懷疑取的錢來路不正。

葉明慧事後稱，之所以懷疑錢款來路不正後還繼續幫KK取錢，是因為當時兩人是男女朋友關係，平時KK也會給自己一些錢花。

東窗事發，八名被告人均領刑

2017年10月24日，涉案的BASTY等五名非洲案犯和葉明慧等三名中國案犯相繼歸案，並被警方刑事拘留，12月7日，八名案犯同時被逮捕。

該案經江蘇省徐州市人民檢察院公訴，徐州市中級人民法院分別於2018年12月21日、2019年1月11日公開開庭進行了審理。

徐州市中級人民法院經審理查明：2017年以來，詐騙團伙冒充美國軍人、外籍工程師等身份人員，通過QQ、微信、電子郵箱等方式主動聯繫被害人孫成瑜、李娟等人，在建立「戀愛」或「朋友」關係騙取信任後，以郵寄現金包裹需要通關費、墊付費用等名義，陸續騙取被害人多次轉款至指定帳戶。

法院經審理認為，五名非洲籍被告人明知他人實施詐騙犯罪，仍然提供銀行卡號收款，並通過提現等方式轉移贓款，收取提成，其行為均已構成詐騙罪。被告人曹錦容、葉明慧、許四連明知系他人違法犯罪所得，仍然提供銀行卡幫助轉移贓款，牟取非法利益，情節嚴重，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

最終，法院分別以犯詐騙罪判處外籍被告人八年至四年不等的有期徒刑，並處30萬元到5萬元不等的罰金，附加驅逐出境。法院分別以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪判處被告人葉明慧、曹錦容、許四連四年至三年不等的有期徒刑，並處人民幣6萬元至2萬元不等的罰金。

類似案件頻發，詐騙有套路

天上真會掉餡餅？置身於全球社交網絡，許多面對面可能輕易識破的謊言，卻因一個帥氣的頭像，一個貌似可靠的身份，讓受害者紛紛中招。近年來，全國各地類似案件頻發，受害者眾多，其背後隱藏的問題值得深思。

• 【冒充美國軍官詐騙30人】2019年9月，廣東警方抓獲了一名奈及利亞籍男子在社交網絡上冒充美國軍官專門騙取我國單身離異女性錢財。受害者人數已達30人，已抓獲涉案人員9人還有一人在逃。

• 【女子被騙168萬，「美國」男友實為非洲物業男】2018年3月，宜賓市南溪區公安分局接到受害人謝某報案，稱其被電信詐騙168萬元。受害人謝某系中學英語教師，案發前由於離異，感情生活正值空窗期。她通過微信結交了一名自稱建築工程承包商的美國男子，對方以生病住院、工人安全事故等事由，先後騙取謝某人民幣共計168萬元。報警後，謝某發現「男友」竟是非洲無業男子。

• 【輕信「美國大兵」被騙589萬元】家住北京豐臺的陳女士到雲南旅遊時，微信上收到「附近的人」的好友請求，添加後對方自稱是退役的美國軍人，曾在阿富汗等地執行任務，期間獲得了一大批黃金，現在要寄到國內，但是需要數額不菲的關稅和郵寄費，資金周轉不開需要借款。陳女士信以為真，自2018年4月開始，瞞著家人陸續匯款轉帳給這位所謂的「美國大兵」589萬餘元。2018年5月底，對方再次聯繫陳女士要求匯款，這次竟一次就要700萬元，陳女士無力支付，察覺被騙後到公安機關報警。警方查明，騙局的背後是一個分工明確的詐騙團伙，其中一人為奈及利亞籍男子。

• 【黑人以「保管費」為由詐騙28萬】廈門的趙女士在網上認識了一個外國友人，名字叫做「Eric」，自稱是埃及的石油工程師。現在他有一個價值高達250萬美元的物品要寄到中國來，需要趙女士來代收，過後會給她一筆豐厚的報酬，趙女士覺得有利可圖，便同意了。過了幾天，有一位「國際快遞員」的外國人找到了趙女士，這個外國人讓趙女士支付快遞費、海關滯納金、保管費以及酒店費之後才會把物品交給她，趙女士依言把錢打到對方的帳戶里，轉了28萬後還不夠，她把這件事告訴了丈夫，丈夫認為趙女士上當了，遂報警……

其實，仔細分析此類騙局，可以發現其中的「套路」：

第一，嫌疑人通常偽裝為「外國富商」「美國軍人」等，通過QQ、微信等社交工具根據婚戀網站的會員信息針對性地添加受害人，以交友為幌子，騙取受害人好感；

第二，利用他人照片或者PS仿造出在境外生活的照片，以取得受害人的信任；

第三，編造各種理由，開口向受害人借錢，金額並不算大，以此作為試探，當受害人未產生懷疑，嫌疑人就會繼續不斷以各種理由誘騙受害人向其匯款。比如，冒充退役的美國軍人，編造有黃金、珠寶寄到國內的謊言，以借用郵寄費、關稅，事後支付報酬為由騙取事主大量現金。

嫌疑人通常團伙作案，各有分工，有人負責添加微信好友，通過聊天物色詐騙對象，有人負責通過ATM機取款或轉帳，有人負責將詐騙資金轉到指定的銀行帳號。

騙子們主要針對單身女性下手，因此警方提示，要妥善保管自己的個人身份信息，針對網絡交友，要時刻保持清醒，多加甄別，提及轉帳、借款，切記多核實。

（本文除被告人外，其餘人名均為化名）

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