摘要： ChainsMap鏈上數據2月掃描（下）：交易所雙巨頭篇，那些藏身其中的巨鯨
此前，我們已經從鏈上大數據的角度解析了2月的數據情況，在接下來的內容中，我們將從幣安、火幣這樣的頭部交易所數據細節角度，重現2月這兩家頭部交易所的鏈上數據趨勢。與此前數據相比，本次數據我們還增加兩大交易所OMNI USDT的相關數據。
從整個2月份，即2月1日到2月29日來看，幣安交易所流入231785.4BTC，流出218326.85BTC，凈流入13458.55BTC，與2020年1月的3288.98BTC凈流出相比出現大幅逆轉。
從2020年2月的29個自然日來看，在比特幣價格出現相對較大波動時，幣安的比特幣凈流入情況也會出現更大波動。此前，我們也發行一個規律，那就是比特幣價格大幅走低的時候，幣安等一線交易所往往呈現凈流入狀況，可以理解為這個時候更多投資者將場外的比特幣轉入場內交易。而本月幣安之所以在凈流入上相較於上月出現強勢反彈，主要也是因為2月最後一周幣價持續下跌，幣安因而連續呈現比特幣的凈流入態勢。
就2月數據來看，幣安交易所流入231785.4BTC比1月上漲19.02%，流出218326.85BTC，比1月上漲10.25%，凈流入13458.55BTC比1月上漲509.20%。
從2020年1月和2月兩個月的凈流入與價格比較來看，在幣價上升階段，幣安的凈流入明顯呈現弱勢，整體體現為比特幣的凈流出狀態。2月，幣安還受到了所謂「丟幣」的謠言影響，一度也造成了短期的比特幣流出，但是很快得以恢復。
讓我們再看看另一大所火幣，在2020年2月份，火幣交易所流入190757.27BTC，比上月減少0.99%，基本持平；與此同時流出217486.81BTC，比上月增加26.19%；月凈流入-26730.54BTC，與前兩月相比，轉而呈現了較大幅度的凈流出狀態，與此前持續凈流出的幣安掉了個。
具體比較1月2月火幣的日流入流出走勢來看，火幣的主要流出發生在幣價下跌的2月最後一周，為何與幣安呈現相反態勢？可能的原因或許與火幣強勢的OTC交易地位有關，場內的比特幣很可能在拋售中通過OTC交易直接完成變現，部分轉出給買家，當然也不排除在這個階段一些大戶的行為，這方面我們還需在未來的數據提煉中進一步細化。
接下來，讓我們看看，在2月份，幣安交易所提出的BTC，又主要流向了哪些交易所呢？經過我們的分析，列出了可以識別的前20位交易所的數據。
我們可以和2020年1月的數據放在一起比較，整體來看幣安流出的比特幣主要去向依然是頭部交易所。
進一步觀察，可以發現相較於1月，流向Okex的比特幣有所降低，而流向火幣的比特幣有較大幅度提升，原因何在呢？
通過餅圖，我們可以更直觀的了解相關數據的分布，在2月火幣交易所成為了幣安流出比特幣的主要去向。
我們將幣安交易所流入到Huobi的比特幣數量做每日的走勢呈現，會發現高峰主要在中旬，特別2月20日的流入超過2000BTC，數額極大。
通過對當天的數據進一步剖析，我們發現造成幣安向火幣轉出大增的交易主要也集中在部分地址的大額交易上，以2月20日為例，我們就發現了多筆額度較大的流向火幣的幣安出幣交易。
在2月20日，甚至火幣的一個地址就承接了幣安轉來的1195枚比特幣，不排除相關地址對應的是一些大戶或者機構，即我們過去提及「巨鯨地址」往往指的是獨立的地址，而在交易所中顯然還有很多「巨鯨用戶」，他們的行為也在影響著市場。
最後，讓我們再看看兩大交易所的OMNI USDT在今年1、2月份的凈流入情況。
可以看到幣安的OMNI USDT凈流入較為穩定，但是從絕對數量來看，火幣的OMNI USDT每日進出更大，原因主要是幣安去年更堅決的進行了ERC20 USDT的推廣，包括將默認USDT向選項設置切換為ERC20 USDT，並多次與泰達官方進行了OMNI USDT向ERC20 USDT的切換，就整個行業而言，儘管OMNI USDT的存量依然較大，但是由於其受制於BTC網絡較為耗時的出塊平均時間限制，逐步式微應該是一個趨勢。
聲明：以上數據由北京鏈安ChainsMap系統根據比特幣網絡鏈上公開信息分析得出，僅供數據研究分析使用，並不保證絕對的準確性，我們歡迎業界各方指證，一同探討交流。
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