涉案金額2.5億，浦北縣公安局成功破獲一起重大網絡傳銷案

依法嚴厲打擊黑惡勢力

堅決維護人民群眾合法權益

以高額返利為誘餌

公司化運作為包裝

誘騙他人發展下線

會員遍布於廣東

廣西、湖南等30個省

涉案流轉資金高達2.5億……

近日，在欽州市公安局的大力支持和統一指揮下，浦北縣公安局經過縝密偵查、轉戰多地,破獲一起重大網絡傳銷案件，抓獲主要犯罪嫌疑人31名，通過資金查控平台戶凍結涉案帳戶92個，凍結資金2100多萬元，現場扣押8萬元人民幣，扣押車輛7輛、辦公電腦46台。

深挖擴線牽出網絡傳銷

2019年6月底，浦北縣公安局經偵大隊民警在工作中發現，浦北縣六硍鎮有群眾在宣傳一個名為「聚民品」網上商城平台，並發展會員，許多群眾受到誘惑參與進去，引起民警的注意。參加該網絡傳銷的群眾多數為鎮上居民和當地農民，他們將辛苦掙來的血汗錢通過投資達到一夜暴富，給轄區社會治安環境帶來了很大影響。浦北縣公安局對此高度重視，專門成立專案組對「聚民品」網上商城平台進行偵查。一個網絡傳銷組織漸漸揭開神秘面紗。

經查，該平台是湖南聚眾農業有限公司創立的網絡投資平台，是以交納入門費成為會員，通過推薦返利、消費返利等模式，大肆吸納參與者通過發展下線會員獲利，並按一定的層級排列，以發展人頭為計酬依據的傳銷平台。「聚民品」平台分為體驗用戶、會員、營銷經理、營銷總監、大區監事五個會員等級，設直推獎、間推獎、管理獎等多種返利模式。新人必須由老會員推薦才能加入，通過商城APP購買平台的產品才能獲得會員資格、共享經營資格和發展下線的資格，並正式成為該平台的會員。會員根據其發展的下線人數及購買產品的業績不斷升級，等級越高，返利越多。

縝密偵查摸清網絡傳銷脈絡

為了查清該網絡傳銷團伙的具體情況，警方對「聚民品」網上商城平台進行了深入偵查，掌握了這個團伙的組織架構、骨幹成員，以及平台的運營方式。

經調查發現，湖南聚民品電子商務有限公司於2017年6月12日登記註冊，公司高層人員10人，主要董事長李某，總經理謝某軍、廖某峰等負責公司正常運營。2019年1月，李某註冊成立了湖南聚眾農業有限公司。2019年6月，李某推出「聚民寶」商城平台，並由其名下的湖南聚眾農業有限公司上線運營。「聚民寶」商城平台銷售的商品是名稱為「聚民寶營養素」的健康保健品，其具體產品為艾灸儀和湖南安化天尖黑茶等，一套「聚民品營養素」產品的商城平台售價為12900元人民幣。根據犯罪嫌疑人供述，該產品的成本價格才100多元。經查，商城平台售賣的產品只是作為一種運作手段，並沒有真正流通。會員購買產品後即可獲得相應的積分獎勵，積分可以出售或提現，購買的產品不用領取，而是直接託管給網站平台進行售賣，如商城在規定的時間內沒有將會員託管的產品售出，會員可以獲得相應的賠償金。

為擴大規模，「聚民品」商城平台通過組建團隊、聘請講師、開設微信群等方式給新會員洗腦並發展下線，會員將近8000人，遍布於廣東、廣西、湖南等30個省。「聚民品」商城平台收取特定金額作為入門費，將會員按一定規則組成層級排列，以獲取高額返利收益引誘會員不斷發展下線，從中騙取巨額財物，發展人員數量巨大，嚴重擾亂經濟與社會秩序，其行為已涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。

雷霆出擊網絡傳銷組織一網打盡

為進一步摸清和掌握各涉案公司的具體情況和人員活動情況，儘快偵破此案，浦北縣公安局成立了由副縣長，公安局局長潘新峰、政委陳鵬任組長的專案工作領導小組，抽調全局各部門的辦案精英力量開展偵辦工作。經過半個月的連續奮戰，專案組民警逐漸掌握了傳銷組織脈絡及其確鑿違法證據。

2019年7月23日，抓捕時機成熟，警方決定對「聚民品」網絡涉案人員進行收網。在欽州市副市長、公安局局長郭曉紅，副局長蘇能帥的統一指揮下，全體參戰人員兵分五組前往湖南長沙、廣東湛江、廣東深圳、廣西南寧、山東臨沂等地進行收網。市公安局經偵支隊支隊長彭東，政委吳興有，浦北縣公安局政委陳鵬等領導分別趕赴各地坐鎮組織指揮行動。當日，在湖南長沙、廣東湛江、廣東深圳、廣西南寧、山東臨沂等五地一舉抓獲涉案人員31人。其中首要犯罪嫌疑人李某、謝某軍連同骨幹分子塗某生、周某武等人在廣東湛江被抓獲；主要經營場所湖南總公司及其經營團隊成員余某、伍某林等人在長沙落網；廣西團隊負責人楊某香及欽州高層會員楊某鳳等人在南寧落網；為該犯罪團伙搭建網絡數據平台的深圳某公司及山東省某網絡科技有限公司高層人員也分別在深圳、山東被拘捕。通過資金查控平台戶凍結涉案帳戶92個，凍結資金2100多萬元，現場扣押8萬元人民幣，扣押車輛7輛、辦公電腦46台。

警方提醒：

提醒廣大群眾，天上不會掉餡餅，高額返利是套路。希望廣大群眾樹立正確的人生觀和價值觀，不要相信一夜暴富。如發現自己誤入傳銷活動，要注意收集團伙內部信息，給公安機關提供線索，以便偵查案件。目前案件正在進一步偵辦中。

來源：浦北縣公安局

欽南區檢察院掃黑除惡舉報方式：

"欽南檢察」往期精彩文章：

廣西公安廳交警總隊高支六大隊原副大隊長朱宣霖受賄案一審判決【第966期】

欽州通報2起扶貧領域違紀問題典型案例

烈士紀念碑前埋有兩座墳？看欽南檢察如何保護英烈尊嚴不受侵犯！【第965期】