江蘇隆達超合金股份有限公司 2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年8月19日

（二）股東大會召開的地點：無錫市錫山區安鎮街道翔雲路18號，隆達股份三樓1號會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長浦益龍先生主持本次會議。會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席2人，其中監事孫艷莉由於工作原因未能出席本次會議；

3、董事會秘書呂斌先生出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關於使用部分超募資金永久補充流動資金和歸還銀行貸款的議案》

審議結果：通過

表決情況：

2、議案名稱：《關於增加商品期貨套期保值業務交易額度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

（三）關於議案表決的有關情況說明

議案1、2均對中小投資者進行了單獨計票

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（上海）律師事務所

律師：宋欣豪、陳湘檸律師

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集與召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。

特此公告。

江蘇隆達超合金股份有限公司董事會

2024年8月20日