本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年8月16日
(二)股東大會召開的地點：天津開發區西區北大街141號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長龐輝先生主持，會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。會議召集、召開及表決方式等事宜符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件以及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司在任監事3人，出席3人。
3、公司董事會秘書、副總經理馬海永先生出席會議；公司總經理張金波先生；總會計師、財務負責人沈誠先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於增加經營範圍並修訂《公司章程》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
2、關於選舉公司董事的議案
3、關於選舉公司監事的議案
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關於議案表決的有關情況說明
1、第1項議案為特別決議議案，已獲得出席會議的股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。
2、涉及重大事項，5%以下股東的表決票數已剔除公司直接持股的董監高表決票數。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恆律師事務所
律師：侯慧傑律師、高悅律師
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告。
天津七一二通信廣播股份有限公司董事會
2024年8月17日
上網公告文件
經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書
報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議