「加密貨幣女王」 被FBI全球通緝!巨騙全世界268億後人間蒸發,在華涉案150億

2022-07-03   財經正解局

原標題:「加密貨幣女王」 被FBI全球通緝!巨騙全世界268億後人間蒸發,在華涉案150億

魯亞·伊格納托娃曾經被圈內擁躉稱為是「加密貨幣女王」,美國當地時間周四,該女子被FBI列入十大通緝要犯名單,懸賞金額為十萬美元。

伊格納托娃割韭菜的時間要追溯到2014年,彼時她在保加利亞創立了維卡幣。在維卡幣的官方介紹里,她是保加利亞康斯坦茨大學經濟學碩士、牛津大學和康斯坦茨大學法律系雙博士,曾擔任保加利亞規模最大的基金管理公司的CEO和CFO,手頭管理的資產近20億人民幣。

靠著給自己立的人設,頂著這些頭銜,伊格納托娃在全球各地遊走宣講。每次出場她都佩戴價值不菲的珠寶,穿著華麗的服飾並塗抹著鮮艷的口紅,其狂熱的追隨者們便給她起了一個響亮的名號:加密女王。

伊格納托娃在宣講中聲稱維卡幣是一種加密貨幣,數量有限,具有唯一性,不會通貨膨脹,也無法偽造。不過事實的真相是這是個不折不扣的「龐氏騙局」。靠著她極具煽動性的宣講與承諾的高回報,利用傳銷拉人頭的擴張方式,維卡幣很快席捲全球各地,只要是支持維卡幣的人,就是伊格納托娃的「家人」。

在「家人」的信賴和支持下,伊格納托娃賺得盆滿缽滿,據BBC統計,僅2016年1年時間就募到了40億元。

時間來到2017年,維卡幣在葡萄牙舉辦一場盛大的狂歡,但伊格納托娃卻突然人間蒸發,任何聯繫方式都無法聯繫到伊格納托娃本人,此時她的部分追隨者才意識到自己被騙了。

「嗨,你們願意加入我們的商業計劃嗎?」這是伊格納托娃於2017年5月10日在推特上給大家留下的最後一句話

司法部門認為,伊格納托娃在2014-2017年累計欺詐投資者40億美元(約合人民幣268億元),隨後便人間蒸發。

業內人士表示,伊格納托娃的騙局規模僅次於華爾街巨騙伯納德·麥道夫。這個騙局牽扯到至少數十億英鎊,世界各個角落都有人因此破產、家破人亡。

對於伊格納托娃的下落,FBI表示目前已知的最後行蹤,是她在2017年10月25日從保加利亞前往希臘,之後可能會流竄到其他地區。她可能使用德國護照前往保加利亞、阿聯、德國、俄羅斯、瑞士以及東歐國家。FBI警告稱,伊格納托娃據信會攜帶武裝護衛一同出行,同時可能已經通過整容或其他方式改變了樣貌。

另一方面,魯亞·伊格納托娃的弟弟康斯坦丁·伊格納托夫作為維卡幣傳銷騙局聯合創始人,已經承認參與了這起價值數十億美元的詐騙案,其於2019年10月4日簽署了認罪書,目前面臨最高90年的監禁。

值得注意的是,伊格納托娃的犯罪集團也通過傳銷形式向中國境內推廣,製造了「維卡幣特大網絡傳銷案」。

通過和公安機關的通力合作,形成打擊合力,公安機關依法查明,該案所涉「維卡幣」網絡傳銷組織及營銷模式是由德國籍總頭目魯某組織建立的。截至2018年5月,該傳銷組織已在我國境內發展7條下線、27個資金池帳戶、會員層級140餘層、註冊會員帳號200餘萬個,涉案金額達150餘億元人民幣。

這些巨額資金從傳銷組織金字塔的底層一級一級匯總到上層帳戶,涉嫌逃避金融監管流出國境,進入到國外帳戶,嚴重危及國家金融安全和穩定。據悉,株洲縣檢察院所承辦案件部分涉及該傳銷組織中的3條下線,目前已追繳涉案金額近17億元人民幣。