轉自：平安鼎公眾號，來源：都市快報
124家玩具廠，涉案220億！浙江警方破獲一起大案 近日，武義縣警方偵破了一起公安部督辦的系列性特大地下錢莊案，涉案金額達220億。目前，34名涉案人員已被移送檢察機關審查起訴。
去年上半年，金華市公安局經偵支隊發現一條線索，一些廣東揭陽商戶個人帳戶資金流入到義烏商戶個人帳戶。而金華市人民銀行外匯管理局也發現，義烏商戶的離岸帳戶的外匯流向了廣東揭陽地區企業。經研判，警方發現124家廣東揭陽企業的資金流向有問題。今年 1月22日，武義警方組成專案組。
民警繼續深入調查發現，這124家企業都是塑膠玩具類企業。這些企業對外稱年生產利潤達千萬元級，但沒有實際生產車間，也無生產工人，只有一個小小的門面，兩三個工人。這些企業通過在「地下錢莊」買外匯，又買來報關單和增值稅發票等，製造出口假象，騙取出口退稅。一家公司一年下來就可以騙取出口退稅1000多萬元。
而他們的外匯來自揭陽的三個地下錢莊，是宗族式犯罪團伙。專案組發現，每個團伙都控制大量的人頭帳戶，帳戶每天的進出資金量巨大。專案組找到了這些團伙所分別對應的各個在義烏的地下錢莊。至此，三個「揭陽-義烏」犯罪鏈條被發現。
今年5月9日，武義警方出動110多名警力，在浙江、廣東、山東、福建四省同時行動實施收網，共抓獲犯罪嫌疑人42人；凍結各類涉案資金帳戶600多個，凍結涉案資金1.6億多元。