這是一個新的十年有一個老問題的法律執行官員：你是如何竊取數十億美元的cryptocurrency並將其用於非法用途停止網絡罪犯？這些犯罪活動的範圍從出售非法藥物，槍枝，文件，身份和贖金計劃到杜絕盜竊資產- 根據Chainalysis的報告，在2019年前9個月，超過400億美元被認為是欺詐性的。
該報告強調指出，非法活動從2018年的0.04％翻了一番，到2019年達到0.08％。儘管這一百分比仍然很小，但加密貨幣社區中的一些人指出，它可能無法正確反映真正的非法活動。區塊鏈分析公司Bloxy的聯合創始人兼執行長Dean Karakitsos與Cointelegraph討論了最新發現：
「加密犯罪報告並未確定一種明顯的方法來計算用戶的暗網市場規模。假設支持一般說來，暗網是一個市場，那裡的所有交易都是非法的，並且正在使用加密貨幣的罪犯之間發生。黑匣子方法。這意味著任何運行Tor的隱藏網絡都可以保護用戶免受審查，並且參與者以加密貨幣進行交易，而加密貨幣是市場是暗網的一部分，參與者被稱為犯罪分子。」
儘管黑匣子方法圍繞數據的有效性引發爭議，但恐怖主義中使用的加密貨幣不僅影響受害者，而且還威脅著整個國家及其人口，更不用說對加密貨幣品牌的傷害了。蘭德公司最近的一項研究顯示，這些活動包括籌款，非法毒品和武器販運，網絡攻擊以及資金的非法轉移。
尼基塔·馬利克（Nikita Malik）在她的報告 「恐怖分子如何使用加密，暗網和加密貨幣」中，著重指出了恐怖分子如何利用這些實體牟利的主要趨勢。恐怖分子使用加密技術來隱藏旨在招募新成員的工具，包括宣傳和位置數據。然後，在進行籌款活動以執行恐怖陰謀時，將加密貨幣用於逃避偵查。
她指出，加密貨幣具有恐怖分子多年來用來轉移資金的「 hawala」網絡的相同優勢。這些基於信任的網絡提供了保密性和匿名性，使這些組織可以在雷達下運作。通過交易所進行資產流動，使這些組織可以大膽籌款，而不必擔心會收到巨額報酬。
儘管使用加密貨幣進行恐怖分子資助的風險越來越明顯，但各國政府正在迅速認識到開發有關數字貨幣的知識的價值。正如七國集團（G-7）指出的那樣，提供「基礎技術的創新潛力」。當執法人員獲得更好的了解時，暗網活動最終可以輕鬆地被追蹤和發現。
到2019年底，至少有49個活躍的暗市，因此用戶和供應商都不乏選擇暗網活動的選擇。在政府支持的倡導組織愛爾蘭區塊鏈（Blockchain Ireland）的聯合創始人Lory Kehoe接受Cointelegraph採訪時指出：
「暗網在2018年大舉撤離後反彈，隨著收入的增長，邏輯上他們的加密收入也將不斷增加。我大力倡導該行業的監管。此外，現有規則不適合數字貨幣，各國完全有責任進行建設性對話，以確保加密貨幣得到合法對待並可以在強有力的監督下進行操作。」
關於恐怖主義融資，Izz ad-Din al-Qassam Brigades的2019年競選活動證明了恐怖分子團體如何開展加密貨幣運動的最新例證。
哈馬斯的這一軍事翼，這是許多西方國家認為是一個恐怖組織，進行了有史以來最大和最複雜的基於cryptocurrency恐怖主義融資活動之一見過。該活動包括三個子活動，為捐贈者提供了關於捐贈的幾種選擇，據報道為該組織產生了數以萬計的比特幣（BTC）。
執法部門如何幫助減少將加密貨幣用於恐怖活動？沒有明確的答案。雖然犯罪分子找到一種用於非法目的使用新技術和系統的方法的問題並不新鮮，但是恐怖組織的威脅卻發現了更多利用加密貨幣來尋求激進和資助其致命組織的方法的隱患。
聯合國安全理事會反恐怖主義委員會注意到，為有效地挽救生命，執法需要發展關鍵機制。為了起訴和有效執法，這些機制將需要適當地轉錄和轉移必要的書面記錄，這是公共區塊鏈可以提供的。
交易所通過追蹤交易到法定端點，在打擊該領域的恐怖主義中發揮著關鍵作用。與執法部門的合作，再結合聯邦和國際法規，將有助於確保適當的當局迅速識別和處理與數字貨幣有關的恐怖活動。Kaal.io的負責人Wulf Kaal博士與Cointelegraph討論了價格上漲的原因：
「隨著登機或出境變得越來越容易，小規模的犯罪活動，贖金等正按比例增加。我還沒有看到相關數據集，但是隨著勒索黑客攻擊的增加，例如，與加密貨幣的使用有關。」
關於加密貨幣和暗網活動的未來，必須指出，CBDC將嚴重限制恐怖分子進出法定貨幣的能力。同時，黑名單的總體控制權仍將由政府控制，而這些加密貨幣最初是用來代替這種集中控制的。