協助轉移1億元，杭州首例為非法集資活動洗錢案宣判！
今天上午，杭州拱墅公安分局召開新聞通報會，通報杭州首例非法集資洗錢案。
曾經的金融才女，
為何被懸賞10萬
2019年1月16日晚7點30分，CA734航班從泰國曼谷抵達蕭山機場。涉嫌非法吸收公眾存款近10億元的在逃嫌疑人，杭州騰信堂法人朱某某，在泰國曼谷落網後，由杭州警方押解回國。
曾經的金融才女朱某某（48歲，江蘇徐州人），她是我省公安廳公開懸賞通緝涉嫌網貸案件24名在逃嫌疑人之一，懸賞金額達10萬元。
朱某某曾被稱為「金融才女」，16歲開始打工，23歲開始創業，從服裝店到股市金融，一路被稱為傳奇。但實際上朱只是一個高中學歷，很會包裝自己的女人。
她也不懂任何計算機知識，但卻在網際網路金融行業「風生水起」。
憑著良好的相貌，能說會道，混得很不錯。
她迷上了K線圖。在她眼裡，每一個K線圖都代表著一個有生命的物體，波浪理念、斐數定理、BOLL、MACD等等，都像她多年未見的朋友一樣。為了進一步深入學習金融，2000年，在股市混跡多年的她，開始接觸期貨產品。
2005年，又接觸黃金，並隨朋友到了香港。2006年，她進入金融公司，開始做黃金在線買賣……開始了她的操盤手的生涯。她每天鑽在裡面琢磨，學習技術人員成熟的操作模式，分析研究參數，研發智能交易軟體，一些香港的朋友還傳授了很多手藝，使得她在分析和操作的技能技巧方面增長了很多知識。就在這樣一個嚴峻複雜的金融背景下，她操盤的項目資金不僅沒虧，反而盈利頗豐，這個事情一時傳為行業佳話，可謂一戰成名。
2010年，她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司，以保本付息、炒外匯形式向群眾非法吸收資金。
和那些公司不一樣，騰信堂有技術、有團隊，有專業機構把關，有前期計劃方案，並且和一些資深的國外金融公司合作，能推薦更好、更豐富、更適合的產品給客戶。為客戶提供必要的風險提示，幫助規避金融投資風險。以杭州為發源地，以上海、香港為總部，戰略布局至全國各省會級城市。同時，在香港、台灣、日本、英國、瑞士、紐西蘭、新加坡、杜拜等已有業務市場的基礎上，進一步拓展至歐美、東亞、北非等。還將立足於金融核心支柱產業，重點投入綠色農業、養老、醫養、酒店、貴金屬及高端產品等新興產業市場。
2018年7月15日，有群眾向拱墅公安報案。去年7月17日，拱墅公安立案偵查，涉嫌非法吸收群眾資金達10億元。同月，朱某某潛逃在外，隨後在去年被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人，懸賞金額達10萬元。東窗事發時，她名下被查獲的豪車有4輛，其中有喬治巴頓、奔馳等，房產有23套，扣押涉案資金還有2900多萬元。
同時，案件相關人員於近日，被拱墅區法院依法判刑。
重大非法集資案，
牽出一樁洗錢案件
朱某某被抓之後，拱墅警方對案件其他相關人員的偵查並沒有停止。協助朱某麗外逃的李某征等人，組織他人偷越國（邊）境案同時被查處。
「我們在查辦李某征等人組織他人偷越國（邊）境案件中，發現李某征在案發前後曾多次提供相應銀行卡帳戶，協助朱某麗將巨額非法集資款散存於多個銀行帳戶，以及在不同銀行帳戶之間頻繁劃轉，將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動，可能涉嫌洗錢犯罪。」拱墅警方說。
經審訊，犯罪嫌疑人李某征對知曉朱某麗進行非法集資活動的情況供認不諱。
抓捕犯罪嫌疑人
1月18日，李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國（邊）境罪批准逮捕。
李某征被捕後，拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下，查清犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌採用同櫃取存和實際取現兩種方式協助轉移一億餘元非法集資款，並於2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。
審訊犯罪嫌疑人
6月27日，李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批准逮捕。
抽絲剝繭，
揭開非法集資洗錢真面目
民警進行案件討論
拱墅警方告訴小時新聞記者：「洗錢案的偵辦，重點是發現『洗』的行為，關鍵是審出『洗』時主觀上明知的犯罪故意。」
經拱墅公安分局偵查，並經拱墅區人民檢察院審查查明，在未經金融等監管部門批准的情況下，「騰信堂」自2013年11月開始，以年化收益率11%-20%為誘餌，採用招攬的業務員「線下」拉客戶投資外匯理財的方式向社會不特定對象公開集資，非法集資款總額達14.49億餘元，涉及投資人達1899人。
2016年年底，「騰信堂」實際控制人朱某麗出資成立杭州瑞祥商務諮詢有限公司，聘請李某、雷某為其從事商業調查工作。
2017年2月，李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下，向朱某麗提供多張本人銀行卡用於接收騰信堂公司的非法集資款。
2017年6月至2018年1月間，李某、雷某為獲取每月1萬元的好處費，配合「騰信堂」結算中心的羅某某（另案處理）等人，通過銀行以同櫃取存、實際取現、轉帳等方式協助轉移非法集資款。
經統計，雷某轉移犯罪所得共計人民幣7232萬餘元，李某轉移犯罪所得共計人民幣3281萬餘元。
該案件的成功偵破，實現杭州市洗錢案件「零」的突破。
犯罪嫌疑人被移送檢察院審查起訴
除已宣判的李某、雷某洗錢案之外，李某征洗錢案、朱某偉洗錢等也都已移送人民檢察院審查起訴。
近日，拱墅區人民法院以洗錢罪一審判處被告人雷某有期徒刑3年6個月，並處罰金360萬元；判處被告人李某有期徒刑3年，並處罰金170萬元。
來源：錢江晚報·小時新聞記者 陳鍇凱 通訊員 胡建 李文