以「報紙」「巧克力」為暗號掩蓋行賄行為

在美國、英國、巴西三國的聯合調查下，嘉能可多年來行賄和操縱市場的違法行為被高調曝光，引發市場震動。

英國嚴重欺詐辦公室（SFO）指控該集糰子公司嘉能可英國能源公司在喀麥隆、赤道幾內亞、象牙海岸、奈及利亞和南蘇丹的石油業務中，涉嫌七起利益驅動型賄賂和腐敗案件。「嘉能可的代理商和員工在公司批准下，為了獲得非洲石油業務的優先權而行賄超2500萬美元。」倫敦法院將於6月21日對嘉能可進行判決。

在美國，嘉能可分別在兩起刑事案件中認罪，並同意支付約11億美元的刑事罰款和沒收相關所得。其中一個案件涉及長達十年的行賄舉動，另一個案件是嘉能可美國大宗商品交易部門參與操縱美國石油基準價格長達八年之久。

據悉，從2011年—2019年，員工被指示在數據信息提供商標普全球普氏用來設定利率的每日交易窗口中進行出價和報價，人為推高或降低普氏的價格評估。

美國司法部稱這是「迄今為止針對石油市場上的商品價格操縱而採取的最大規模刑事執法」。

巴西聯邦檢察官辦公室則指控嘉能可涉及一項腐敗調查，牽扯到國家控股的巴西石油公司和巴西國家石油公司。

據悉嘉能可的高管們使用「Newspapers」和「Chocolates」等暗號，從非洲和拉丁美洲的行賄腐敗中獲得了驚人的回報率。

在2018年11月前後的電子郵件往來中，一名身份不明的交易員告訴一名西非代理商，需要支付9萬美元用於「報紙閱讀材料」，隨後這名西非代理商回復稱：「報紙將由他親自遞送」。

分析人士：15億美元罰款，嘉能可不到5周就能賺回

目前在嘉能可官網上，已經發布了關於嘉能可與美國、英國及巴西當局聯合調查相關的問答。

嘉能可還表示，將在這些公司發生不當行為的國家繼續開展業務。

分析師一致認為，嘉能可今年的收入預計將超過170億美元，這意味著公司能在不到5周的時間內賺回15億美元。過去一年，由於公司主營的煤炭、鈷和鎳等大宗商品價格大漲，公司股價飆升了70%。

目前瑞士和荷蘭針對嘉能可的調查仍在進行中。

今年3月初，一場足以載入金融史冊的倫鎳史詩級逼空事件廣受中外投資者關注。「中國鎳王」青山控股集團被逼倉的消息不斷發酵，在事件發生初期有市場傳言稱嘉能可逼空青山、是鎳價飆漲的幕後推手，要奪取青山集團在印尼鎳礦的60%股權等。

隨後嘉能可方面予以否認，表示「青山是嘉能可長期的合作夥伴，所以在LME鎳上逼空青山的不是我們。」