「警察同志，我在網上炒股被騙了！」2023年3月3日19時許，城北街道辦事處轄區居民夏某到我局刑偵大隊報警稱，在網上下載軟體炒股被騙21萬元。
接警後，興仁市公安局黨委高度重視，立即組織反詐專班開展調查、研判、抓捕等工作，並時刻關注，親自調度。
進一步了解得知，夏某在詐騙分子的引導下，下載名為「元宇宙數藏經濟」的APP，當晚盈利1040元。陸續充值想提現時，對方以需要繳納個人所得稅為由再貸款11萬元，夏某發現被騙報警。
3月4日凌晨，反詐專班加班加點對涉案資金開展大量研判工作，並對查緝的5張涉案銀行卡進行止付凍結。
「從冒充炒股專家實施詐騙行為到資金取現，間隔時間短、環節流暢，一定是團伙作案。」在偵查中，辦案民警認真推演犯罪分子作案細節，從出售、提供銀行卡的「卡農」，到收集銀行卡的「卡商」，再到實施詐騙行為的操作手「水房」，確定該團伙不少於5人共同作案。
越早追蹤到嫌疑人信息，就能為被騙群眾多挽回一分損失。刑偵大隊連夜對涉案銀行卡開展偵查，利用技術手段鎖定持卡人信息，成功追蹤到該團伙在黑龍江省綏化市有取現行為，刑偵大隊立即將犯罪嫌疑人信息發布到公安網，進行網上追逃。
「楊隊，你們在山東的案件辦好後，先行趕往綏化市開展抓捕工作，我們派警力增援！」正在山東淄博將另一起涉「兩卡」犯罪嫌疑人抓獲的楊志偉接到安排，與另外一名民警、一名輔警動身前往黑龍江省綏化市。
3月5日傍晚，到達目的地的3人，在黑龍江省綏化市公安局北林分局的協助下，將在酒店的3名嫌疑人順利抓獲。來不及歇口氣，楊志偉連夜開展訊問工作。
可抓獲的3名嫌疑人中，一名女嫌疑人處於哺乳期，孩子得有人照顧。輔警袁國楊主動擔起照顧孩子的責任，將孩子哄睡著，讓審訊工作得以順利進行。
「我們已經掌握了其他人員的犯罪證據，你們主動交代還能爭取寬大處理。」訊問中，孩子母親首先卸下心理防線，交代出更多作案細節，3名嫌疑人再供出4名同夥。
此時，天已大亮，市局增援的警力也已到達。視頻研判、定位追蹤、開展抓捕，在黑龍江省綏化市公安局北林分局、奮鬥派出所、秦家鎮派出所的幫助下，3月7日成功將4名嫌疑人抓捕歸案。
在接下來的時間，辦案民警持續奮戰，固定證據。該團伙由3名「卡農」、2名「卡商」、2名「水房」組成，分工明確，組織周全，使用隱秘手段，利用信息網絡以購買虛擬貨幣形式將犯罪資金轉移，規避公安機關打擊，從中抽取高達22個點提成，僅作案7日，轉移犯罪資金高達60萬餘元。
在專案組的奮戰下，該團伙犯罪已全員落網，並為受害人夏某追贓挽損61150元。
3月15日16時，專案組人員從黑龍江省綏化市看守所押解犯罪嫌疑人出發，17日凌晨安全到達興仁市公安局。
至此，一場從「卡農」、「卡商」到「水房」的為電信網絡詐騙轉移、隱匿犯罪資金的全鏈條犯罪得以打擊。
來源：興仁公安
編輯：興興
校對：尤小澤
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