「幣圈」，從不缺暴富神話。
「幣圈」，也從不缺人間悲劇。
從私募「花式割韭菜」到「區塊鏈+傳銷盤」，再到模式幣，割韭菜的套路在不斷「升級」。
今年上半年，又有多少投資者倒在操盤手鍘刀下呢？
盤點：那些跑路的項目
有人說，「區塊鏈」+「資金盤」本就是傳統資金盤的升級。利用虛擬貨幣的火爆，投資者暴富的心理，打著技術升級的旗子，包裝成一種高大上的項目。
水軍們，哦，還有「評盤師」們，認真地告訴大家這項目絕對一本萬利，永久運行，可是，結局呢，無一不是卷錢跑路，一地雞毛。
2019年上半年，比特幣價格上漲，市場看起來一片大好，可是還是有那麼多「崩掉」的項目。火鳥財經盤點今年以來那些崩盤、跑路的項目時發現，錢包、交易所、傳銷幣成為跑路項目的重災區。
錢包
錢包跑路，是不是有種把大米交給老鼠保管的感覺？
01
Plus Token錢包崩盤
「Plus Token錢包」曾號稱區塊鏈項目是區塊鏈中的支付寶。他們這樣告訴投資者：投資者存入100萬元，複利一年就能能賺到700萬元。開啟「智能搬磚」，除保本外還能獲得10%到30%的月收益，發展下線還能獲得高額的提成，用戶直接發展一名下線獎勵100%，二層到十層各獎勵10%。
02
MoreToken跑路
MoreToken智能兔CDF錢包多幣種一體式存儲，無須看管，不管你有什麼幣，存 MoreToken智能兔CDF錢包，無論行情漲跌，你都有收益，只要開啟智能兔系統，不再需要人工看管，無論市場如何變化，價格如何波動，智能兔總會選擇最佳算法博取利潤。可是等投資者投資進去，MoreToken智能兔官方卻聲稱伺服器被黑客攻擊導致數據錯亂致使錢包打不開，然後官方關網跑路。
03
SumToken錢包跑路
SumToken聲稱是一個革命性的支付平台，買家可以在平台上使用他們最愛的加密貨幣來進行交易（私人或商業）。拋去外表可見SumToken實則就是披著區塊鏈外衣的資金盤。利用搬磚套路忽悠投資者存幣生息。到最後也擺脫不了跑路的結局。
04
DOGX錢包跑路
DOGX團隊開發的區塊鏈錢包dogx ，宣傳以搬磚套利賺利潤分紅，被創始人否認打假後，十天圈錢跑路，短短三個月捲走十幾億。
05
波點錢包多次預警
波點錢包也多次預警，之前也是無緣無故維護半個月，雖說後來正常運營，還是脫離不了圈錢的目的。波點錢包對於TRX影響也是極大。波點錢包地址出現大額轉出，不到24小時提現超過3.4億枚TRX，或許會對TRX價格形成重大利空。
06
TokenStore跑路
TokenStore打著「持幣生息」的理財錢包疑似跑路，投資人數十億資金被一卷而空。各地維權人員仍在積極奔走，到相關部門反映情況。從維權群收集到的信息顯示，受害人已上升至3000人，受騙金額不詳，但早已超過億元。這個TokenStore「跑路」資金已有27,384個EOS流入交易所，25,803個EOS流入火幣交易所，1,581個EOS流入ZB交易所，已發現TokenStore錢包跑路資金中（ETC部分）總計約96,807個ETC。
07
MGC錢包跑路
Mgc Token是應用BBS系統打造的一種去中心化的鏈上錢包，用來儲存主流貨幣的。然後分紅給投資者。隨著MGC錢包火爆，MGC錢包MGC錢包官方發布消息稱：由於以太坊公鏈問題，導致大面積盜幣，雖做出相應措施，但還有80%的以太坊被盜。
交易所
據不完全統計，上半年能數得上號的「倒閉」的交易所近18家，簡單複製「交易即挖礦」模式的交易所可謂是便遍地浮屍。
01
BW交易所跑路
隨著交易所「交易即挖礦」模式的開啟，交易所迎來新一波幣圈投資者的熱情。BW號稱要成為專業的期貨交易所，甚至在2014年花費了大手筆購進bw.com這個頂級域名。BW一度很被看好。
可惜，好景不長，BW被投資者傳出跑路。
02
USDTex交易所圈錢3億跑路
USDTex崩盤是註定的，也許還是早有預謀的。用了一個免費空投的噱頭，讓你投入USD鎖倉，給你更高的收益來誘惑你。存一返四，每天釋放2.5%。這個波比大家可以算一下，有多高。比如我存入1000USD，返還4000USD，每天2.5%，就是100個，自己算下你幾天能回本，一看就是一波圈的套路。
03
ZBTC交易所跑路
IEO的大熱，讓ZBTC交易所出現在大家視線，一個上線幾天的新交易所獨攬四個高熱度的項目。火幣Orime二期的牛頓、幣安四期的Matic、火幣韓國Prime一期的PCI、Gate二期的Drep，就差ok的積木雲了，沒想到這個交易所瞎蹭，竟然真忽悠來一大批韭菜。
04
「萬通啟元」交易所跑路
「萬通啟元」和大漠的BHB幣可以說有一拼，都是被冠以資金盤的項目，通過高額的持倉分紅和推廣收益，眾多「名人代言」吸引著大量用戶的入場。大漠BHB宣稱日息高達11%到後來直接關盤跑路，眾多投資者被割的慘不忍睹。「萬通啟元」其實也是一樣的例子。同樣的手段推廣宣傳，也是同樣的套路結尾。
傳銷幣
傳銷幣的崩盤是註定的。
01
俞凌雄數字貨幣KHT
俞凌雄，被人稱為「傳銷之父」，到處兜售成功學課程。2018年上半年，區塊鏈火爆後，他殺入了幣圈。
不到半年時間，俞凌雄及其關聯方，先後發布了近10種數字貨幣。它們，全部在與俞凌雄關係密切的萬象交易所上線交易，也都全線暴跌，潰不成軍。
2019年年初，俞凌雄開始推廣一個打著STO旗號的傳銷項目，名為「柬埔寨中央金融集團」。項目書稱，「柬埔寨中央數字銀行」隸屬於2018年成立的柬埔寨中央金融集團，將發行柬埔寨國家穩定數字貨幣KHT，並建設東協支付公鏈AST。
KHT的市場計劃書，我們可以發現典型的傳銷代數制度：要獲得KHT，得先成為這個項目的會員，此後才有資格向KHT基金會購買資產包，成為合伙人。一位俞凌雄的弟子稱，成為會員，最低門檻是5萬元「會員費」。
根據所購資產包的大小，合伙人分為一級合伙人和超級合伙人（5萬美元以上），會獲得不同的槓桿倍數。以一級合伙人為例。假設某人購買了1000美元的資產包，他將獲得3.5倍的槓桿資產，即3500美元。槓桿資產是凍結的，會按每日0.05%-0.5%的釋放速度，將資產釋放到流動資產帳戶。
目前，KHT已經歸零。
02
大漠BHB崩盤
BHB於2018年11月上線，12月2日20：00開啟分紅模式。
2019年年初，BHB可謂風光無限。大咖打call，名人站台。遠在大洋彼岸的鳳姐還在微博為BHB扛旗，更發布了驚人之語「再說一次BHB最大的風險就是觀望」。
1月26日晚上23點前，BHB傳銷幣價格還是在11.6元左右。一分鐘的時間，就直接被砸穿。最低價格達到0.76元，跌幅超過93%。
有人算了這樣一筆帳：BHB持有700枚才參與分紅，按照26日沒崩盤前，大概需要投資7000多塊才行。投入7000一分鐘秒變700，這真的是狠。
03
IAC/ADC傳銷崩盤
在2019年1月24日，許昌市公安局通報了「IAC」網絡傳銷案正式告破。依法查處，抓獲主要犯罪嫌疑人27人。經檢察機關批准，建安區公安局以組織、領導傳銷活動罪對19名犯罪嫌疑人執行逮捕。
IAC/ADC嚴格來說，2018年就「爆」了。2018年年中，很多人的朋友圈都被一個名為IAC蟻群傳播平台（以下簡稱IAC）的這樣宣傳刷屏。2個月會員量破50萬，會員們可日入五、六萬……IAC騙局被曝光後，該模式又更名為ADC，藉助虛擬貨幣的新外衣，重新上線。上線以後買賣種子的模式會改成礦機模式（所有制度、收益、架構沒有變化，只有名詞更換），每個會員都變為礦主，這是一個全民都可參與的生態系統」……
04
維卡幣最高領導人被捕
維卡幣是國內涉案金額最高、打擊人數最多的虛擬貨幣案，在國內詐騙上百億，涉案人數眾多。至今，關於維卡幣的案件也不再少數，被稱為「維卡幣第一案」的湘東小鎮。就涉案達到150億，傳銷人數達到200多萬個。雖說維卡幣在國內一直被打壓，但傳銷團伙仍非常猖獗。而後，美國方面又傳來重磅消息。Onecoin「最高領導人」被紐約檢察官逮捕，因涉嫌欺詐洗錢。
05
閃鏈SHE
「模式幣」的火爆，讓更多的幣種開始走模式的路，瞬間也是把市場重新點燃。
SHE閃鏈是2017年的老項目，2018年3月登陸火幣網後一路下跌，幣價從高點的0.19元一路跌至今年3月初價的0.005元左右，跌幅達98%
開始「走模式」後，又成為了幣圈刷屏項目。4月9日早間，SHE報價0.26元，對比3月份的最低點上漲約50倍。到了4月9日晚上，朋友圈關於SHE閃鏈也是異常的火爆，聽說閃鏈將啟動全球超級社區，註冊還能拿到高額的「趴點」，到底有多高，80個點，這個點位，只能意會，不易言傳。
短短兩三天後，閃鏈SHE報價0.09元，暴跌將近70%，連一毛都不到，一大批韭菜聽信別人，從最高點買了閃鏈，已經虧損一半以上，社群里頓時炸鍋了。這時候，官方坐不住了，趕緊出來發個聲明，「部分用戶在朋友圈及相關社群內發布『趴點』『提成』等消息，造成市場紊亂」。
對於閃鏈SHE有沒有割韭菜，我們不多做評論，但同樣的區塊鏈數據不會說謊，我們可以看到SHE的持幣地址數量31958，前100名占比 99.21%，第一個持倉占比更是達到了驚人的41.51%。名副其實的「想割你就割你」。
「李鬼」項目
似是而非的「李鬼」項目，就像「雷碧」，天雷滾滾。
01
EOS生態崩盤
EOS就是一個用區塊鏈概念包裝的一個資金盤項目，模式和分紅盤一樣，持幣生息。EOS生態冒充EOS超級節點的傳銷盤。打著「LT華夏資本」打著「EOS全球超級聯盟」旗號，冒充超級節點，號稱投票可以分紅。利用資金盤的套路忽悠投資者，隨著EOS生態做大時機成熟，操盤手也是直接關網跑路。
02
波場超級社區崩盤
「波場超級社區」一直對外宣稱是uTorrent公司做的項目，而uTorrent是波場27個超級代表之一。
項目宣傳資料稱，μTorrent超級社區，從波場拿到十塊錢的獎勵，拿出9塊獎勵給加入uTorrent超級節點的波粉。因為有這些小節點加入，超級節點才會拿到更多獎勵和收益。
「uTorrent」與「μTorrent」是不是同一社區？孫宇晨曾在今年6月12日回復網友提問時表示，「這個騙子明顯玩了文字遊戲，你看u是怎麼寫的」？
7月9日，波場發布公開聲明表示，所謂「波場超級社區」假借波場TRON、BitTorrent和uTorrent官方的名義，許以高額返利，進行違法犯罪活動。波場TRON官方對於受騙者的心情與處境表示理解與同情，堅決反對一切打著區塊鏈技術幌子的傳銷盤和資金盤行為；自2019年1月發現有「波場超級社區」冒用波場TRON官方名義進行資金盤詐騙以來，波場TRON官方不斷通過微信群、微博官方渠道、微博群和抖音等渠道進行闢謠，引導投資者謹防詐騙，注意資金安全。
遊戲
遊戲也能傳銷，也能崩？對！
01
變態礦工BTMC崩盤
王雲橋號稱「以太首富」，以「首富」這張名片通吃四方。
王雲橋2018年就開始啟動名為BTMC的區塊鏈遊戲項目。礦工充一點USDT進去，一段時間後就可以來收取BTMC，然後轉到交易所賣掉，兌回USDT。王雲橋不僅要兌付給人家USDT，還要出錢維護幣價。這是慈善嗎？
如何延續這個項目，圈到更多的錢呢，王雲橋和團伙生出一計，搞出BTMC雲礦。
看看傳銷套路：
是不是很眼熟，沒錯，時下最流行的傳銷模式。
大手筆的在東莞升聯創展租下3層樓，說是自己買下的房產，擺下茶几，專讓團隊長們從全國各地帶來更多的韭菜，韭菜們一看，氣派啊，樓下到樓上，熙熙攘攘，人聲鼎沸，猶如菜市場，這種項目不投，天理難容啊，投！投！投！
王雲橋就是在這時適時亮出「以太首富」，韭菜們更是吃下了定心丸。
可是，從沒認真想過，這樣的圖片是p來的。這點，王雲橋最後還是在錄音里親口承認了，這張是假的，是忽悠你們的！
2018年6月13日，BTMC閃亮登場，一個更大的坑張開了血盆大口。BTMC基金會號稱是「非營利」機構，沒錯，他們不必營利，他們用騙！
期間，為了忽悠更多的會員，王雲橋更是舉辦了「入金送轎車」的噱頭，不知這些有幸上榜的幸運兒們拿到轎車了嗎？
崩盤跑路：投資者應勇於維權
幣圈一天，人間十年。在幣圈浮浮沉沉的人們，面對崩盤跑路的項目，總是在是否維權中進退兩難。
火鳥財經在Plus Token、波場超級社區的多個維權群中發現，與大多數傳銷類似，很多參與者都是經親人、朋友介紹加入的。這就導致在項目跑路時，不少人表示如果報警，「感覺對不住親朋好友，怕最後查起來，讓他們被罰錢，甚至面臨牢獄之災」。但是，不報警又想追回本金，因此進退兩難。
有玩家在群中公開勸告：「有沒有想過，主動報案協助調查，和包庇犯罪的區別，還有報案可以以傳銷、非法集資來追回自己的資金。早報案，早追回，控制團隊頭目。」一些投資人決定報案。
知名律所合伙人肖颯公開建議投資人要收集證據。為了後續的維權道路，最現實的是收集一切自己與該平台之間存在的關係，比如平台充值、投資明細記錄截圖，加蓋公章的銀行流水等。其次，由於這種案件屬於涉眾案件，單獨一個投資人遇到的問題可能代表不了什麼，但是如果很多人都存在類似的情況，那麼可以建立維權群交流情況，分享信息，也方便去公安局辦案，引起重視。
針對此類案件將以什麼罪名立案，尋真律師事務所律師王德怡表示，根據《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》中規定：
［集資詐騙案（刑法第192條）］以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）個人集資詐騙，數額在十萬元以上的；
（二）單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。
王德怡表示，當前諸多借區塊鏈技術做資金盤的項目崩盤跑路，而投資者難以追回損失。出現此類情況投資者難以通過民事訴訟途徑維護自己的權益，只能請求公安機關予以刑事立案。而此類案件的「受害人」分布在全球，這些資金盤的幕後控制人有可能在境外或者隱藏了真實身份，投資者投入的資金或代幣很可能被對方通過技術手段轉移了，因此，即便有公安機關立案偵查，相關案件的辦理也很可能十分漫長。
如何甄別項目？業內人士紛紛「支招」
2019年幣圈市場回暖，幣圈的資金盤也越來越多，市場上各種項目層出不窮。作為投資者，在投資某個項目時應該注意哪些事項呢？一個項目是否靠譜，應從哪幾個方面去衡量呢？
01
擦亮眼睛「看」團隊
以太經典ETC亞太區VP杜超向火鳥財經透露，投資者需要注意四個方面：1、投資在可控範圍之內，量力而行，不要輕信各類所謂「梭哈」，尤其是一個還處於比較早期的產業；2、如無專業技能，遠離槓桿；3、產業有其周期，平和看待起伏；4、最重要的是：行業知識和產業發展動向的學習、掌握。
同時杜超認為，看一個項目，首先要看團隊創始人及團隊是否靠譜，是否曾有成功案例又或者是劣跡；其次是項目的推進速度和疊代方向是否正常；最後還得進行資金使用情況分析，資金使用是否合理、資金是否充裕。
複雜美CEO吳思進的觀點與杜超不謀而同，他認為一個項目靠不靠譜，要看它是否有自己的技術團隊，能不能用去中心化的方式解決實際問題，做到中心化機構無法做到的。同時，團隊合伙人的穩定性也需要考量。
鏈匯資本的孫楹認為，針對幣圈項目，投資者應該先了解項目整體情況，比如說通過官網了解項目團隊背景，道路規劃和社區運營等方面。除此之外，可以看看項目的投資方，因為投資方在投資之前就已經幫忙篩選了一些條件。
02
投資者必修課：甄別投資標的物
「由於區塊鏈行業處於早期階段，區塊鏈項目的投資往往伴隨著高風險，那麼甄別投資標的物的好壞就成了投資者的必修課。」火幣行情數據組高級研究員馬天元說。
馬天元說，對於一個投資者來說，首先要儘量避免有龐氏特徵的項目，部分項目會宣傳「多級分成」，「團隊領導」等，或許諾"高靜態收益」，「鎖倉回本」等，這類項目往往風險極高。
其次，要謹慎對待不夠透明的項目，部分項目對項目前景、Token用途、商業落地語焉不詳，或對團隊成員、白皮書、社群人數弄虛作假，這類項目也存在較大隱患。
投資者需要始終保持謹慎，多學習區塊鏈原理，了解區塊鏈行業，同時了解一些金融常識，這樣才能做到遊刃有餘。
「區塊鏈項目最核心的選擇點是看本身是否真正在做技術，技術本身的價值何在。」永旗區塊鏈合伙人章鶯向火鳥財經表示。
03
不要把項目方宣傳作為唯一信息來源
數秦科技CEO俞學勱對火鳥財經說，投資者要關注項目團隊本身在其他行業是否有較好的從業經歷和經驗，並且是否有長期的事業背景。
俞學勱認為，項目一般從以下幾個方面去衡量：
1、 項目所描述應用場景是否符合邏輯，與團隊以往經歷和專業方向是否匹配，一般過於超現實的或者場景當中涉及到其他技術限制，以及與團隊專業方向經歷不匹配的項目都有較大風險。
2、項目的宣傳方式是否激進，在運作層面上若主觀宣傳短期獲利或使用各種交易所進行背書的項目，或者推廣方式上帶有傳銷屬性的都有很高風險。
3、技術描述是否清晰，若一個項目在描述自己的技術架構時都使用很多模糊不清的用詞或者大量生造詞，一方面表明其技術的可實現性存在風險，另一方面也體現了其宣傳大於實質的特點，也有較大風險。
「其實，一般鑽研技術與應用落地的團隊，並不會花太多精力在包裝和宣傳造勢上，所以好的項目並不容易被外界所了解，同樣的，容易對外部造成吸引力的項目又大多數言過其實。」俞學勱說，如果真的要投資區塊鏈項目，對其基本原理要有較為清晰的認知，儘量多維度分析，而不是把項目方的宣傳作為唯一信息來源，並且做到小額、分散、謹慎地選擇。