紐約南區美國檢察官已對Crypto Capital高管Oz Yosef提出三項刑事指控。
Cointelegraph在10月23日的法庭文件中證實，奧茲·約瑟夫（Oz Yosef）已被美國當局以共謀進行銀行欺詐，銀行欺詐和共謀經營無牌匯款業務的罪名起訴。
據稱Crypto Capital誤導了Bitfinex
該文件似乎證實了加密貨幣交易所Bitfinex的指控，Bitfinex在最近的一份聲明中試圖將自己確立為有關其前付款處理方Crypto Capital的欺詐行為的受害者。
4月25日，紐約州總檢察長辦公室指控 Bitfinex損失了8.5億美元，隨後利用其附屬的穩定幣運營商Tether的資金來彌補這一缺口。Bitfinex 聲稱 Crypto Capital將公司的資金分布在多個國家/地區的多個銀行帳戶中，因此很難訪問。
Bitfinex解釋說，總部位於巴拿馬的支付處理商多年來一直為Bitfinex處理資金，並代表Bitfinex處理資金，並且Bitfinex依靠其代表，包括高管Oz Yosef的代表，這些代表最終被誤導。該交易所聲稱：
「在這些虛假陳述中，Crypto Capital經常提及其完整性，銀行專業知識，穩健的合規計劃和金融許可證。這是為了向我們保證Crypto Capital能夠處理Bitfinex的交易。」
Bitfinex先前聲稱，關於Crypto Capital根據Bitfinex或其客戶的要求洗錢非法資金的任何指控都是「絕對錯誤的」。
Crypto Capital總裁在波蘭被捕
Crypto Capital總裁Ivan Manuel Molina Lee 因涉嫌洗錢和涉嫌參與國際販毒集團而於10月24日被波蘭當局逮捕。李被檢察官辦公室在弗羅茨瓦夫發布的歐洲逮捕令上拘留。據報道，他被捕與波蘭司法部先前繳獲的3.5億美元有關。