瘋狂註冊公司，不營業只賣發票，幾個月後就關門跑路。近日，紹興警方破獲一起特大虛開、騙稅發票、非法買賣外匯案件，案件涉及全國31個省、市、自治區，涉案金額高達4800餘億元。
12月18日，紹興公安召開新聞發布會，通報了一起特大經濟犯罪案件——「『9.16』特大虛開、騙稅案」。
全國28000餘家空殼公司，專注賣發票
今年8月，紹興市公安局越城區分局接到稅務部門移送的涉嫌虛開增值稅專用發票的線索，並在9月16日立案偵查。
經初步調查，越城警方發現紹興市鶴利商貿有限公司等單位有重大暴力虛開嫌疑，且案情重大複雜，於是向市公安局報告，要求市局協調指導和支撐。對此，紹興市公安局聯合稅務、人民銀行等部門，抽調精幹力量組建研判工作專班入駐市局情指行合成作戰中心，進行專案研判。
隨著研判深入，一個數量龐大的虛開發票團伙漸漸浮出了水面：一夥以廣東饒平籍為主的犯罪團伙，通過網絡招聘等途徑，招募一些閒散人員，指定到某一城市集中，由這些閒散人出面到當地的便民服務中心實名認證註冊成立公司，進行稅務登記並申領發票。
這些犯罪團伙獲得公司營業執照、公章、金稅盤和空白髮票後，到上海、廣州、重慶等大城市的窩點，專門出售發票。
「開了發票就要納稅，這些公司從一開始就打了不納稅的主意，一旦被稅務部門查獲，就關門逃之夭夭。換個地方，重新招募一批人員，再註冊新的空殼公司。」辦案民警介紹道。
在偵查中，民警發現，這些遍布全國的空殼公司多達28000餘家。12月2日，該案被公安部列為百城會戰二十二號、二十六號戰役。
一個人手中有著63家公司
在偵查中，民警發現，同一名嫌疑人手中往往掌握著十幾家甚至數十家公司的信息。為了快速轉賣發票，買賣發票的各級嫌疑人通過網絡進行及時的信息互通。在網絡平台中有提供發票的開票團伙、提供中介服務的票販子。平台內每日發布開票信息，票販子將開票公司信息介紹給受票公司，同時將購票需求反饋給開票團伙，形成了一個虛開發票的「空中超市」。
每張普通發票，嫌疑人抽取400—600不等的費用，增值稅專用發票抽取6%—8%的費用。
研判小組發現，除了一些因缺乏進項發票的實體企業外，有很大一部分是專門用於騙取出口退稅的貿易公司。這些公司的實際控制人利用控制的貿易公司虛開發票給自己控制的進出口公司，又通過地下錢莊換取外匯轉帳到進出口公司，造成出口貿易的假象，最終達到騙取出口退稅的目的。
12月6日凌晨，省公安廳、省稅務局、連同紹興市公安局、稅務局，組織越城、柯橋、諸暨等地公安機關開展集中收網行動，共出動126個抓捕小組682人警力，分赴廣東、福建、上海等13個省、市、自治區，對126名重點嫌疑對象開展抓捕，截至目前已抓獲143名涉嫌暴力虛開、騙稅、非法買賣外匯的犯罪嫌疑人，繳獲大批電腦、營業執照、金稅盤、公司印章、空白髮票等涉案物品。現此案正在進一步辦理中。
據了解，今年以來，紹興市公安機關以高質量護航經濟發展為核心，以重點打擊危害國家經濟安全、侵害民生權益類經濟犯罪為根本，以「三服務」活動為抓手，全面依託「1+6+7+X」情指行合成作戰體系，大力實施主動警務，目前已立各類經濟犯罪案件494起，同比上升11.26%，抓獲犯罪嫌疑人658人，同比上升6.3%，挽回經濟損失5.01億元，有部廳級督辦案件11起，破獲了一批有影響力的全國、全省大案。
（來源：永春網）