近日，公安部會同有關主管部門起草了《電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法（徵求意見稿）》（以下簡稱《懲戒辦法（徵求意見稿）》），面向社會廣泛徵求意見。
《懲戒辦法（徵求意見稿）》共19條，主要包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒、懲戒程序、申訴核查6個方面內容。
據悉，此次懲戒辦法（徵求意見稿）》對電信詐騙分子的懲戒將進一步細化，明確提出為電詐提供便利者將被警方懲戒，同時非法買賣電話卡或暫停支付帳戶所有業務等。這意味著打擊電詐的法律配套正逐漸完善。
具體而言，本辦法規定的懲戒對象包括：
（一）因實施電信網絡詐騙犯罪活動，或者實施與電信網絡詐騙相關聯的幫助信息網絡犯罪活動，妨害信用卡管理，侵犯公民個人信息，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益及組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境等犯罪受過刑事處罰的人員；
（二）經設區的市級以上公安機關認定，具有下列行為之一的單位、個人和相關組織者：
1、非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、固定電話、電信線路、簡訊埠、銀行帳戶、支付帳戶、數字人民幣錢包、網際網路帳號、域名、IP位址等三張（個）以上，或者為上述卡、帳戶、帳號提供實名核驗幫助三張（個）以上的；
2、非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、固定電話、電信線路、簡訊埠、銀行帳戶、支付帳戶、數字人民幣錢包、網際網路帳號、域名、IP位址等三次以上，或者為上述卡、帳戶、帳號提供實名核驗幫助三次以上的；
3、向三個以上對象非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、固定電話、電信線路、簡訊埠、銀行帳戶、支付帳戶、數字人民幣錢包、網際網路帳號、域名、IP位址等，或者提供實名核驗幫助的；
4、假冒他人身份或者虛構代理關係開立電話卡、物聯網卡、固定電話、電信線路、簡訊埠、銀行帳戶、數字人民幣錢包、支付帳戶、網際網路帳號、域名、IP的；
具有上述情形之一的，雖未達到數量標準，但造成較大影響、確有懲戒必要的，報經省級以上公安機關審核認定，可以列為懲戒對象。
中國人民銀行組織銀行業金融機構、非銀行支付機構對懲戒對象落實以下金融懲戒措施：
（一）暫停懲戒對象名下銀行帳戶、數字人民幣錢包的非櫃面出金業務，既有協議約定的繳納稅款、社保、水電煤氣費等向國家行政管理部門、公用事業管理部門支付的款項除外；
（二）暫停懲戒對象名下支付帳戶所有業務，支付帳戶餘額轉出、提現除外；
（三）懲戒期內，不得為懲戒對象新開立支付帳戶、數字人民幣錢包，新開立的銀行帳戶應遵循本條第一款要求。
工業和信息化部、公安部按照各自職責，組織電信業務經營者、網際網路服務提供者對懲戒對象落實以下電信網絡懲戒措施：
（一）關停懲戒對象名下的電話卡、物聯網卡、固定電話、電信線路、簡訊埠、域名、IP 地址等通信業務，不包括涉及生產運行或生命健康的通信業務；僅為其保留一張非涉案電話卡；
（二）同步關停懲戒對象名下所有電話卡（保留的一張非涉案電話卡除外）註冊的存在涉詐風險的具有社交、引流屬性網際網路帳號，不得為其註冊新的存在涉詐風險的網際網路帳號；
（三）不得為懲戒對象辦理新的電話卡、物聯網卡、固定電話、電信線路、簡訊埠、域名、IP 地址等業務，不得為懲戒對象提供網站、應用程式的分發、上架等業務。
此外，公安部將有關懲戒對象共享至全國信用信息共享平台，並通過「信用中國」對嚴重失信主體信息進行公示。公安部將有關懲戒對象信息提供給中國人民銀行徵信中心，由中國人民銀行徵信中心按照國家有關規定納入金融信用信息基礎資料庫。
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