转自：平安鼎公众号，来源：都市快报
124家玩具厂，涉案220亿！浙江警方破获一起大案 近日，武义县警方侦破了一起公安部督办的系列性特大地下钱庄案，涉案金额达220亿。目前，34名涉案人员已被移送检察机关审查起诉。
去年上半年，金华市公安局经侦支队发现一条线索，一些广东揭阳商户个人账户资金流入到义乌商户个人账户。而金华市人民银行外汇管理局也发现，义乌商户的离岸账户的外汇流向了广东揭阳地区企业。经研判，警方发现124家广东揭阳企业的资金流向有问题。今年 1月22日，武义警方组成专案组。
民警继续深入调查发现，这124家企业都是塑胶玩具类企业。这些企业对外称年生产利润达千万元级，但没有实际生产车间，也无生产工人，只有一个小小的门面，两三个工人。这些企业通过在“地下钱庄”买外汇，又买来报关单和增值税发票等，制造出口假象，骗取出口退税。一家公司一年下来就可以骗取出口退税1000多万元。
而他们的外汇来自揭阳的三个地下钱庄，是宗族式犯罪团伙。专案组发现，每个团伙都控制大量的人头账户，账户每天的进出资金量巨大。专案组找到了这些团伙所分别对应的各个在义乌的地下钱庄。至此，三个“揭阳-义乌”犯罪链条被发现。
今年5月9日，武义警方出动110多名警力，在浙江、广东、山东、福建四省同时行动实施收网，共抓获犯罪嫌疑人42人；冻结各类涉案资金账户600多个，冻结涉案资金1.6亿多元。