纽约南区美国检察官办公室对Crypto Capital的负责人Oz Yosef提出了三项刑事指控，确认了Bitfinex的总顾问Stuart Hoegner周五的讲话。
根据法院文件，Yosef（又名Oz Joseph）已被指控串谋实施银行欺诈，银行欺诈以及串谋经营无牌汇款业务。
在法庭文件援引的一项公开行为中，约瑟夫向一位不愿透露姓名的消息来源发了一条短信“关于有必要将1000万美元转入巴哈马的一家银行，因为他知道资金将从银行帐户中转移，该银行帐户位于曼哈顿的一家银行， 纽约。”
经过包括美国当局在内的多个国际机构的刑事调查，今年春天，Crypto Capital的资金被冻结。从银行解决方案平台扣押的资金中，8.8亿美元属于与公司保持关系的加密货币交易所Bitfinex。丢失的资金引发了纽约检察官办公室对Bitfinex与姊妹公司Tether之间关系的调查。
周四，波兰当局以洗钱罪将加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李引渡到波兰。李被控洗黑15亿兹罗提，约合3.9亿美元。
Lee被捕后，Hoegner 代表交易所发布了一份声明，声称Bitfinex是欺诈行为的受害者。霍格纳说，优素福已被纽约南区起诉，尽管尚未发布法院文件来支持。
起诉书的结果是，优素福将没收上市资产，“代表可溯源到实施上述犯罪的收益的数量。”
法院文件列出了一些具体资产清单，其中包括Crypto Capital负责人Reginal Fowler的资产，该资产由美国检察官办公室于去年春季负责提供影子银行服务，以及Crypto Capital的母公司Global Trade Solutions LLC。法院还列出了资格标准，欧洲管制和全球螺旋发展。