近日，广安区公安分局经济侦查大队成功破获“7.20”特大网络传销案，抓获主犯蔡某、张某、周某乙、曹某四人。
2018年10月某一天，犯罪嫌疑人蔡某、张某在周某甲的介绍下认识周某乙、曹某，蔡某、张某与周某乙、曹某等人共谋运营“跨境宝共享商城”，在广安共同成立某跨境宝电子商务有限公司，张国忠占股99%，而蔡某为实际控制人。蔡某占“跨境宝共享商城”收益的46%，负责提供前期资金及公司统筹管理，周某乙团队占“跨境宝共享商城”收益的49%，负责发展会员，曹某占“跨境宝共享商城”收益的5%。
2018年12月20日，蔡某指使张某以广安某跨境宝电子商务有限公司的名义与四川某跨境宝公司签订某购物网站及商号线上使用权租赁经营合同，将该公司的购物网站及商号线上使用权等经营资源出租给某汽车公司。
2018年12月下旬，蔡某安排周某联系成都某信息技术有限公司设计“跨境宝SCT平台开发项目”，以投资红酒交易为名，要求参加者缴纳激活费用，消费SUSD虚拟货币形成不同等级获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据、引诱参加者进行发展他人参加骗取财物。
2019年7月11日，“跨境宝共享商城”网络平台关闭，经过某信息产业股份有限公司数据分析，该平台注册用户8043个，其中已激活5242个，未激活2801个，涉案金额高达8709.3735万元。2019年2月13日至2019年6月15日期间，平台提现成功账户数为355，成功提现金额408829.93。总层级达30层，归属于会员UID“10000”。
“跨境宝共享商城”经营模式分为A、B板块。B板块投资红酒交易，会员按照不同等级享受周期内的不同收益；动态收益为会员享受直接推荐会员每轮投资红酒交易金额的3%-5%，另按照会员发展30至3000人分为享受每轮交易金额的0.3%至1.5%五个级别。B板块按照消费20S至900S（SUSD虚拟币，1S=7元人民币）分为普通级、银级、金级、白金级、钻石级会员5个等级，分别享受8%至12%的收益（轮），单轮收益周期最高10天、最低6天；每个会员可以无限量推荐下级会员组成层级，提取5层下级会员升级购买虚拟币的1%，总额不大于会员购买等级虚拟币的3.6倍，同时享受9层下级会员升级购买虚拟币最高35%、最低3%的收益。
据悉，嫌疑人蔡某、张某于2019年7月31日被我局依法刑事拘留，周某乙于2019年8月3日被我局依法刑事拘留，曹某于2019年8月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被我局依法刑事拘留。
目前，广安区警方已对蔡某等4位主犯提请检察院逮捕，等待他们的将是法律的严惩。
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