南昌铁检院总结案件特点开启“快诉”模式 净化网络空间
2023-11-24 10:24·江南都市报
文/江南都市报全媒体记者高译丹
帮信犯罪主体呈“三高三低”趋势，犯罪手段日益隐秘化、多样化，多为团伙作案，判处刑罚中轻刑比例较大……目前，帮信犯罪已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第三的罪名。为全面履行检察职责，保护人民群众财产，净化网络空间，南昌铁路运输检察院开启网络犯罪案件“快诉”模式，总结出当前办理帮信案件的问题和难点，针对性提出多项举措，提升案件办理质效，积极维护网络秩序。
“2.26”专案涉案金额高达2700余亿元
目前已基本审结
2020年，成都铁路公安局在侦办“10.18”跨境系列电信诈骗案”工作中，发现一个由境外人员在阿联酋操控，以指挥境内人员大量收购公司营业执照，搭建1000余个空壳公司商户网站，以虚构交易的方式为另外电信网络诈骗团伙和网赌平台提供支付结算服务，涉案资金数额2700余亿元。2022年，最高人民检察院指定“2.26”专案由南昌铁路运输检察院审查起诉。
据介绍，“2.26”专案系以陶氏兄弟为首，以陶家亲缘关系为核心纽带的家族式犯罪集团，与柬埔寨、迪拜等境外涉赌涉诈洗钱集团相勾连，组成“内充模式”工作室，以百联优力(北京)投资有限公司等支付平台为接口，自建支付结算系统，为境外涉赌、涉诈资金提供非法资金支付结算通道，涉案金额高达2700余亿元人民币。该案犯罪地区波及范围广，涉案人员多，共涉及9个省29人，涉案金额高，案件事实复杂，社会影响大。南昌铁路运输检察院受案后，第一时间抽调业务骨干成立“2.26”专案办案组，在海量案卷中抽丝剥茧，归纳梳理相关证据，准确认定犯罪。目前，该案已基本审结，涉案犯罪嫌疑人全部认罪认罚，起诉认定的事实、罪名、量刑全部被法院判决采纳。
2021年至2023年10月共起诉帮信案件219件
有效阻断电信网络诈骗产业链条
“2.26”专案只是该院打击网络犯罪案件的冰山一角。2020年10月10日，国家开展“断卡”行动，自“断卡”活动开展以来，全国检察机关审查起诉涉嫌帮信犯罪案件呈现出逐年上涨的趋势，仅2022年上半年，全国检察机关起诉帮信犯罪共计6.4万人。目前，帮信犯罪已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第三的罪名，仅次于危险驾驶罪和盗窃罪。
面对爆发式增长的案件数量，南昌铁检院开启办理网络犯罪案件“快诉”模式，通过集约模式+简案快办，走上案件办理“快车道”:即简化文书制作，简化办案流程，简化庭审程序;集中受理案件，集中讯问宣告，集中认罪认罚，集中提起公诉。该院还实施退赃退赔+社会治理模式，打造互补交叉量刑建议体系，形成
以确定刑量刑建议为主、附条件量刑建议为辅的互补交叉量刑建议体系。让犯罪嫌疑人直观感受退赃退赔的建议量刑，激发犯罪嫌疑人退赃积极性，最大限度挽回被害人损失，将办案职能向社会治理领域延伸，利用多元力量，积极修复社会关系。
2021年至2023年10月,通过网络犯罪案件“快诉”模式，南昌铁检院共计受理审查起诉帮信案件219件306人(2021年6件13人，2022年79件102人，2023年1-10月134件191人)，有效阻断电信网络诈骗产业链条。
帮信犯罪手段日益隐秘化、多样化
判处刑罚中轻刑比例较大
为进一步推动诉源治理，该院对近年来办理的帮信案件进行梳理分析，从中找出案件反映的共性趋势问题。经分析，当前帮信犯罪案件主要呈现以下特点:首先，犯罪主体呈“三高三低”趋势，即男性、无业人员占比较高，初次犯罪占比较高，跨地域人员占比较高;犯罪主体多为低龄化、低学历、低收入人群。
其次，犯罪手段日益隐秘化、多样化，从最初的租借本人“两卡”的形式逐渐延伸出为组织他人收购具有支付结算功能的互联网账号密码、架设GOIP设备为上家拨打诈骗电话提供通讯服务、为境外网赌平台开设第三方支付通道等方式，通讯手段也从微信、QQ等变为“Telegram”等隐蔽性更强的境外聊天软件。
再次，多为团伙作案，因犯罪手段与网络紧密结合，犯罪主体往往涉及不同地区，彼此使用非法聊天软件进行联系分工，成为一个分工明确、主从明显的犯罪团伙。
最后，判处刑罚中轻刑比例较大，从判决结果看，帮信犯罪案件中判决刑期绝大多数在有期徒刑一年以下。
经分析案件特点，该院总结出当前办理帮信案件的问题和难点，针对性提出多项举措，以提升案件办理质效。
值班编辑：严佳成
值班审核：郭宁
值班编委：黄廉文