冻结130余万元涉案资金!3名女子不学好被岳阳警方刑拘

2020-01-09   岳阳日报丨岳阳网

收缴电脑20台、扣押手机19部、

银行卡20余张等一批作案工具,

涉及侵犯公民个人信息168万多条,

冻结涉案资金130万余元,

刑拘涉案犯罪嫌疑人3人。

近期,岳阳市公安局经开区分局

成功捣毁一涉嫌电信诈骗违法犯罪窝点,

2019年9月6日,经开区分局接到线索:

在河南省新密市被害人钱某某,

被人使用岳阳手机号码电信

诈骗了13000元。

分局党委领导立即组成专案组,

进行深入调查。

民警获悉,辖区某公司利用批量获取公民个人信息的方式开展贷款推销业务。

经缜密侦查:发现涉案公司负责人李某等人,通过手机APP平台获取大量有贷款意向的客户信息,组织员工电话推销获利。

专案组民警在市局刑侦支队、网技支队的指导下,对线索进行精准研判,于2019年10月12日成功捣毁以杜某、李某为首,以“湖南某信息咨询有限公司”为依托的侵犯公民信息的犯罪窝点。

在对其公司进行突击检查时,

桌面上保留着大量的公民个人信息资料。

犯罪嫌疑人被抓获

经查明:2019年1月28日,

犯罪嫌疑人杜某(女)、李某(女)

共同注册了“湖南某信息咨询有限公司”,

相继招募三十余名员工。

杜某、李某分别用自己的身份信息注册开通了一批手机号码及QQ号码,用于实施违法犯罪行为。

该公司自营业至被公安机关查获期间,犯罪嫌疑人杜某、李某共计购买公民信息十多万条用于公司经营,非法获利数十万元。

现场缴获电脑、手机等作案工具

在成功打掉杜某、李某建立的犯罪窝点后,

警方以点带面、深查彻究、追上打下。

通过对犯罪嫌疑人杜某、李某的审查及其经营公司的资金流和信息流的追踪,并多次前往北京市、山东省平邑县、浙江省杭州市、广东省深圳市等地走访调查,确定上游犯罪公司“北京某科技有限公司”及该公司法人代表武某(女)。

2019年12月23日,

犯罪嫌疑人武某迫于公安机关的压力,

主动到公安机关接受审查。

经查,犯罪嫌疑人武某供述,

其与他人在2015年合伙成立“北京某科技有限公司”,

通过手机APP平台收集公民个人信息,

并将收集的信息出售给其他第三方贷款公司

及杜某、李某的公司来获利,

共收集公民信息一百多万条,

向第三方出售公民信息约80余万条,

营业额近两千万元。

目前,经开区警方已逮捕犯罪嫌疑人杜某、李某,刑事拘留犯罪嫌疑人武某,训诫14名公司员工,冻结涉案资金130余万元。

对其他涉案公司和人员,警方正进一步深挖彻查中。