收缴电脑20台、扣押手机19部、
银行卡20余张等一批作案工具,
涉及侵犯公民个人信息168万多条,
冻结涉案资金130万余元,
刑拘涉案犯罪嫌疑人3人。
近期,岳阳市公安局经开区分局
成功捣毁一涉嫌电信诈骗违法犯罪窝点,
2019年9月6日,经开区分局接到线索:
在河南省新密市被害人钱某某,
被人使用岳阳手机号码电信
诈骗了13000元。
分局党委领导立即组成专案组,
进行深入调查。
民警获悉,辖区某公司利用批量获取公民个人信息的方式开展贷款推销业务。
经缜密侦查:发现涉案公司负责人李某等人,通过手机APP平台获取大量有贷款意向的客户信息,组织员工电话推销获利。
专案组民警在市局刑侦支队、网技支队的指导下,对线索进行精准研判,于2019年10月12日成功捣毁以杜某、李某为首,以“湖南某信息咨询有限公司”为依托的侵犯公民信息的犯罪窝点。
在对其公司进行突击检查时,
桌面上保留着大量的公民个人信息资料。
犯罪嫌疑人被抓获
经查明:2019年1月28日,
犯罪嫌疑人杜某(女)、李某(女)
共同注册了“湖南某信息咨询有限公司”,
相继招募三十余名员工。
杜某、李某分别用自己的身份信息注册开通了一批手机号码及QQ号码,用于实施违法犯罪行为。
该公司自营业至被公安机关查获期间,犯罪嫌疑人杜某、李某共计购买公民信息十多万条用于公司经营,非法获利数十万元。
现场缴获电脑、手机等作案工具
在成功打掉杜某、李某建立的犯罪窝点后,
警方以点带面、深查彻究、追上打下。
通过对犯罪嫌疑人杜某、李某的审查及其经营公司的资金流和信息流的追踪,并多次前往北京市、山东省平邑县、浙江省杭州市、广东省深圳市等地走访调查,确定上游犯罪公司“北京某科技有限公司”及该公司法人代表武某(女)。
2019年12月23日,
犯罪嫌疑人武某迫于公安机关的压力,
主动到公安机关接受审查。
经查,犯罪嫌疑人武某供述,
其与他人在2015年合伙成立“北京某科技有限公司”,
通过手机APP平台收集公民个人信息,
并将收集的信息出售给其他第三方贷款公司
及杜某、李某的公司来获利,
共收集公民信息一百多万条,
向第三方出售公民信息约80余万条,
营业额近两千万元。
目前,经开区警方已逮捕犯罪嫌疑人杜某、李某,刑事拘留犯罪嫌疑人武某,训诫14名公司员工,冻结涉案资金130余万元。
对其他涉案公司和人员,警方正进一步深挖彻查中。