财务总监自称没有签字权

上述《程静-声明》显示，程静直指上市公司福成股份的大股东福成集团借调人员在采购中“比较强势”，甚至直接安排集团人员参与上市公司采购业务的付款审批。

程静还称实控人李福成将多个上市公司子公司的付款从上市公司财务管理系统资金中心剥离，安排人员以福成集团人员身份直接管理上市公司分公司事务，不执行上市公司统一的资金管理制度。上市公司一切付款必须通过福成集团财务部总经理批准，上市公司财务总监没有签字权，只负责合并报表。

程静表示，公司近一年来的生产经营管理，受来自大股东方面的影响非常严重，对财务工作的正常独立履行影响也十分巨大，自己无法确定公司有些业务的真伪性。无法正常履行财务总监职责，拒绝签署确认福成股份2021年度报告、2022年一季度报告。

留下声明后“失联”？

按照福成股份的公告，4月27日晚7点左右，公司董秘邓重辉跑步结束回到公司，发现桌上突然放置了一份有“程静”签名的纸质文件，而财务总监程静则自此失联。

福成股份收到上述声明后，公司一直多方面尝试与程静联系确认真伪，但财务总监程静自此失联，无法百分百确认声明来源及信息真伪。

按照福成股份的说法，在年报、一季报发布前夕，财务总监“失联期间电话关机、微信语音及信息不应答、到访其家庭住址无回应”，因此公司选择了报警。

程静出生于1968年，2006年至2011年2月，任公司财务经理，2011年3月至今，任公司财务总监。据福成股份2021年年报，程静年薪33.47万元，任期终止日期为2022年5月17日。

报警证明显示，福成股份的财务总监程静，已于4月27日晚失联，事发地址在燕郊福成五丰食品厂（福成大酒店）。

不过据《每日经济新闻》采访程静，对方否认自己属于“失联”，自己把声明放在董秘办公桌后，已通过微信告知对方，并希望其据实披露自己的声明。

程静的声明在4月27日晚就已被董秘知晓，但直到5月11日晚才随监管工作函回复一同披露，期间相隔14天。

李福成承诺规范参与公司运作

福成股份没有财务总监签字确认的年报也迅速引来交易所的关注。

5月12日，福成股份回复交易所监管函。具体来看，程静拒绝签字的原因有两个：一是审议年报前，尚存在一项对于公司定期报告财务数据有较大影响的经营活动（2021年活牛采购）尚未核实清楚；二是公司实控人李福成未按公司治理和管理程序参与公司财务管理和其他经营活动。

2021年，福成股份重新恢复畜牧及屠宰业务，并于2021年5月~12月采购活牛。“这次活牛采购累计资金支出超过1.6亿元，在公司未核实清楚采购资料及原始凭证前，存在采购价格不真实和生物资产成本虚高的风险，对公司定期报告财务数据影响不小。”回函公告中写道。

程静称，编制2021年第三季度报告时，活牛采购金额尚未达到特别大金额，财务总监和会计一直在催促采购人员补齐凭证，并且活牛采购人员当时承诺回来补齐，因此正常编制和签署了三季报。2021年年度报告编制期间，财务总监还持续在提出要求补齐买牛凭证的问题，但直到公司准备披露2021年年度报告前一天，问题仍未解决。

财务总监自称没有签字权，一切付款必须通过福成集团财务部总经理批准、公司采购活牛业务涉及1.6亿资金，财务总监及会计此前多次催促，但相关人员迟迟未能补齐凭证，财务总监“失联”，监管介入后又火速补齐相关发票……

目前最新消息显示，实控人李福成承诺规范参与上市公司的运作，财务总监程静也回来同意补签。

实控人“燕郊李嘉诚”已被判刑

程静在声明中提到的“大股东”，是指福成股份实际控制人之一、有“燕郊李嘉诚”之称的李福成。

从卖油娃蜕变成殡葬大王的李福成，有着“燕郊首富”的称号，家族财富值曾达50亿元人民币，胡润百富榜显示，2017年，李福成家族身家67亿元，而在2021年这个数字缩水至36亿元。

福成股份2022年1月末披露的公告显示，李福成犯受贿罪、虚开发票罪、单位行贿罪，被数罪并罚，判处有期徒刑3年，缓刑五年。李福成还被罚款五十万元，其退缴的违法所得三千万元、行贿款六百万元，也被上缴国库。

2021年福成股份实现收入12.69亿元，同比增加16.77%，实现归母净利润1.5亿元，同比增加24.49%。二级市场表现来看，福成股份12日收跌0.49%，报6.04元/股，较其1月19日的相对高点9.9元/股，跌去了38.99%，总市值49.45亿元。