另外周焯华在没有取得政府经营批准的情况下，在菲律宾、越南娱乐场经营电话投注、网上投注，触犯不法经营赌博罪。

案件涉及金额高达（约合人民币6800亿）。

澳门检察院表示，有充分迹象显示该团伙成员涉嫌触犯参加犯罪集团罪、领导犯罪集团罪、清洗黑钱罪、不法经营赌博罪。若四项罪名全部成立，最高可判33年。法院排期显示，周焯华由律师梁永本的团队代表。梁永本曾代表港商刘銮雄、前检察长何超明案件。

曾发视频澄清洗钱传闻，不久后被捕

周焯华祖籍广东肇庆，1994年开始从事“叠码仔”工作，从中赚取佣金。1998年，周焯华在菲律宾取得网络牌照，开始经营太阳城博彩网站业务；2007年创立太阳城集团，涉足领域逐渐包含餐饮、酒店和电影投资等。

周焯华的太阳城娱乐曾签约曾国祥、许志安等知名艺人，他本人还曾投资拍摄电影《湄公河行动》《杀破狼》等，为其带来了超过140亿人民币票房收益。

2020年7月，浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。查明以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。温州警方彼时发出通告，敦促周焯华尽快投案自首，争取宽大处理。

随后不久，周焯华现身录制了一个澄清视频，他称太阳城是澳门守法经营的公司，从来没有在内地从事推广或者进行任何博彩业务，也从来没有参与过任何的地下资金转移业务。

2021年11月26日，温州警方发布通告：以犯罪嫌疑人周焯华、张宁宁为骨干的跨境赌博犯罪集团，涉嫌在中国境内开设赌场犯罪行为，情节严重。温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。

经查明：以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了我国社会管理秩序。　

周焯华经营的网络赌博平台。每年有上万亿资金在流动，几百亿资金通过地下钱庄，源源不断地流向境外。除了博彩，周焯华还涉足旅游、餐饮、金融、地产等多个行业，集团业务发展到海外，遍及澳大利亚、俄罗斯、柬埔寨、菲律宾、韩国及越南等国家。在多元业务的加持下，周焯华跻身港澳富豪之列。据传他的身家超过百亿港元。