本报记者 封莉 北京报道
民警在研判案件。上海警方供图
《中国经营报》记者12月7日从上海市公安局获悉，
今年以来，上海市公安机关共抓获电信网络诈骗及其关联黑灰产犯罪嫌疑人2.4万余名，直接挽回受骗群众被骗资金4.8亿余元，全市电信网络诈骗案件既遂数和立案数同比分别下降18.9%和19.4%，实现“五年连降”。
据了解，上海警方深入开展“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动，紧盯前端推广引流、末端跑分洗钱等电信网络诈骗关键环节，组织开展多轮次集中打击行动。
在电信网络诈骗案件中，推广引流作为起始环节，是诈骗能否成功的基础，一般分为地面推广引流和线上推广引流。
上海市公安局刑侦总队九支队副支队长尹延淋告诉《中国经营报》记者，近期，上海警方在工作中发现，不法分子通过快递小礼品、寄送“抽奖券”“提货卡”等进行引流，需要特别警惕。该类引流方式一般结合节假日、社会热点或者“618”“双11”等节点，伪装成常见的礼品馈赠活动，吸引潜在被害人的注意力，降低其警觉性。
此外，诈骗分子在卡券上预设二维码，让潜在被害人主动扫描，之后通过二次引流引导其进入指定的虚假平台，进而实施刷单等诈骗活动。潜在被害人在所谓的兑奖过程中，还需提供身份证、银行卡等个人信息，存在信息泄露并被用于非法活动的风险。
据介绍，今年以来，上海警方已打掉引流团伙74个，抓获犯罪嫌疑人3400余名。其中，浦东警方在先期抓获500余名话务引流犯罪嫌疑人的基础上，循线深挖，近期接连发起3次集中收网行动，再次成功抓获话务引流犯罪嫌疑人1600余名。
跑分是通过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指定账户，从而达到转移涉诈资金，将赃款洗白的目的。
诈骗分子在骗取钱款后，需要将赃款洗白并转移境外，因此，跑分同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。
随着公安机关打击力度不断加大，跑分洗钱也发生了一些变化。
据尹延淋介绍，一些网络兼职平台打着兼职的幌子，实则从事跑分洗钱等非法行为；在跑分洗钱过程中，承兑赃款的中间商、线上招募的跑分“车手”等各个环节互相独立，最后由承兑商将赃款以虚拟币的形式转到境外；黄金等贵重物品成为跑分工具。除了银行卡取现、买卖虚拟币、POS机套现等方式，不法分子还会以先购买黄金等贵金属、再进行销赃套现的方式进行洗钱。
尹延淋介绍，上海警方强化源头治理和信用惩戒措施，全面梳理倒查“跑分洗钱”资金链条，深入研判资金线索，确保每条线索核查到底，全力追回被骗群众损失。同时，联手金融管理等部门，在创新“接报即止付”秒级响应举措的基础上，持续加强涉诈资金防阻体系建设，实现在沪法人银行“对公账户”网银交易风险管控全覆盖，努力做到“资金转不出，被骗不受损”。
《中国经营报》记者了解到，近日，普陀警方成功捣毁了一个与境外诈骗分子勾连，通过电商平台购买黄金后，以兼职刷单的方式用高额返利诱骗受害人购买黄金，再通过金店出售黄金进行洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。
据了解，上海警方不断健全多部门合作、警企协作机制。一年来，上海市公安局与市人民检察院、市高级人民法院在打击电信网络诈骗犯罪方面进一步加强了协调配合；会同市通管局、在沪运营商和有关科技公司持续升级技防措施，日均拦截涉诈电话能力提升53.8%；会同人民银行上海总部、国家金融监管总局上海监管局强化资金防阻体系建设，最大限度阻断本市银行客户向涉诈账户转账。今年以来，阻断涉诈交易10.9万余笔，直接避免经济损失16.2亿余元。
“尤其是针对企业财会人员，上海警方持续开展针对性的防范宣传与涉诈风险隐患排查。今年以来，共发送防范宣传短信220余万条，重点向公司法人、财会人员开展线下宣传3600余次，避免企业经济损失4亿余元。”尹延淋表示。
此外，上海警方针对引流、非法获取公民个人信息、“跑分”洗钱等黑灰产犯罪，采取刑事和行政惩治手段，对尚不构成犯罪的人员以及未履行相应职责的单位、个人，依照《反电信网络诈骗法》予以行政处罚，形成“行刑衔接”的打击闭环。数据显示，今年以来，上海警方依法行政处罚涉诈违法人员2900余名，其中采取限制开卡惩戒措施140余名。
近日，松江警方在侦办一起电信网络诈骗案件时发现，诈骗分子所使用的固定电话号码来自于外省市某科技公司，循线深入调查后发现，该公司员工许某为牟利将公司办理的固定电话以每分钟1角的价格转租给邱某所在的另一科技公司，获利700余元。随后，邱某又以每分钟1角3分的价格转租给他人，获利40元。最终，部分固定电话被用于诈骗活动。因许某、邱某实施了非法出租固定电话的违法行为但未达刑事立案标准，故松江警方根据《反电信网络诈骗法》规定对两人均作出罚款1500元的行政处罚。
据介绍，下一步，上海警方将持续开展集中打击、区域会战，不断加大对电信网络诈骗及其黑灰产业链的打击力度，全面起底清查从事黑灰产违法犯罪活动的窝点人员，切实维护人民群众财产安全和合法权益。