紐約南區美國檢察官辦公室對Crypto Capital的負責人Oz Yosef提出了三項刑事指控，確認了Bitfinex的總顧問Stuart Hoegner周五的講話。
根據法院文件，Yosef（又名Oz Joseph）已被指控串謀實施銀行欺詐，銀行欺詐以及串謀經營無牌匯款業務。
在法庭文件援引的一項公開行為中，約瑟夫向一位不願透露姓名的消息來源發了一條簡訊「關於有必要將1000萬美元轉入巴哈馬的一家銀行，因為他知道資金將從銀行帳戶中轉移，該銀行帳戶位於曼哈頓的一家銀行， 紐約。」
經過包括美國當局在內的多個國際機構的刑事調查，今年春天，Crypto Capital的資金被凍結。從銀行解決方案平台扣押的資金中，8.8億美元屬於與公司保持關係的加密貨幣交易所Bitfinex。丟失的資金引發了紐約檢察官辦公室對Bitfinex與姊妹公司Tether之間關係的調查。
周四，波蘭當局以洗錢罪將加密貨幣資本總裁伊萬·曼努埃爾·莫利納·李引渡到波蘭。李被控洗黑15億茲羅提，約合3.9億美元。
Lee被捕後，Hoegner 代表交易所發布了一份聲明，聲稱Bitfinex是欺詐行為的受害者。霍格納說，優素福已被紐約南區起訴，儘管尚未發布法院文件來支持。
起訴書的結果是，優素福將沒收上市資產，「代表可溯源到實施上述犯罪的收益的數量。」
法院文件列出了一些具體資產清單，其中包括Crypto Capital負責人Reginal Fowler的資產，該資產由美國檢察官辦公室於去年春季負責提供影子銀行服務，以及Crypto Capital的母公司Global Trade Solutions LLC。法院還列出了資格標準，歐洲管制和全球螺旋發展。