一些做電信詐騙、資金盤、博彩以及殺豬盤的犯罪分子利用加密貨幣進行違規洗錢操作，所以這個出金被凍卡的問題一直都存在，所以出金的時候還是要注意。
前兩天，一玩家在OKX交易所里的千萬資產帳戶被凍結的消息，轟動了幣圈。根據這個受害人陳述：在OK交易所出金的時候，收到一筆黑錢，被帶走調查並且關了37天，但是這個受害人一直說自己沒有買幣，只是出金，所以那筆黑錢跟自己是沒有什麼關係的，但是OK交易所卻凍結了自己在平台上的帳戶資金，這讓他很是氣憤。
不過這種涉及到洗黑錢的事情，警方會根據交易帳戶信息找到交易所來配合，從而進一步風控用戶的帳戶，在還不了解資金來源的情況下，跨省、喝茶、被關押都是常事。既然被查到了，公安肯定需要查個徹底。這個人在交易所里的大額資金，來源都需要交代清楚的。所以大家也要謹慎吃瓜。
其實從交易所出金被凍卡一事，原因主要基於兩點：
1、觸發銀行風控。
銀行現在開始嚴打虛擬貨幣交易，如果被發現銀行帳戶交易虛擬貨幣，那也是會被凍結的，而且想解封的希望也是很小的。
2、經偵公安凍結。
現在大部分人被凍卡都是因為第二種情況，賣幣時遇到了黑錢，遭到公安凍結。而這也是大部分人在OKX交易所上出金被凍的普遍經歷。
對於OK交易所大家都應該了解，大部分用戶都是國內玩家，之前也是各種的騷操作，動不動就凍結帳戶或爆倉，讓用戶對平台的印象是大打折扣。OK交易所不僅吸引了用戶在此註冊，也引來了幣商，而幣商行為也已被認定為新型的洗錢方式！
一些不法分子，會註冊多個幣商帳號，然後掛在平台以最高價收 U ，就會有貪小便宜的人上當，然後黑錢就源源不斷地匯入到賣幣人的帳戶。結果就是，收錢人的銀行卡被凍結，資金被凍結劃扣，血本無歸。
所以對於OK交易所平台上的用戶還是要謹慎點，不管是入金還是出金，一旦觸及到洗黑錢等風控，那除了被凍結帳戶，可能連人身自由都會受到限制，真的是投資需謹慎啊。