從去年年底到今年年初，北京警方發現，總有一些年輕人在大商場裡購買金條，他們購買一次就消費一二百萬元錢，有時候一天還會購買多次，這些人到底在幹什麼，他們的錢是哪來的呢，來看警方的調查。
視頻中，這名戴著帽子口罩的黑衣男子走進商場後直奔金店櫃檯，他掏出了一把金條購買單，直接提貨。
當天，這名男子用刷卡的方式購買了三公斤金條，消費了上百萬元錢。兩天後，這名男子再次來到了這家金店，再一次購買金條。
第二次，這名黑衣男子同樣用刷卡的方式購買了兩公斤的金條。實際上，這名男子買金條的錢都是發生在外省市電信網絡詐騙案件中的贓款，他所刷的銀行卡是涉嫌詐騙的銀行卡。
針對歲末年初電信網絡詐騙發案規律，北京市公安局刑偵總隊組織資金研判骨幹力量，根據涉詐銀行卡洗錢方式和交易特徵，圍繞在京涉詐黑灰產開展研判打擊。
偵查員發現，「買金」人員反偵查意識較強，他們多人次、多頻次使用多張銀行卡在不同的黃金售賣門店購買大量黃金製品，所用手機卡、銀行卡均為專卡專用，得手後有專人將金條送到黑市交易變現，轉移涉案資金。
鑒於此類手段操作隱蔽、交易速度快、止付難度大，為了準確鎖定犯罪團伙，北京市公安局刑偵總隊組織東城、朝陽分局成立專班開展攻堅。
針對「買金」人員行為特點，專班先後鎖定了分別以郭某某、張某某為首的兩個「買金」洗錢犯罪團伙， 1月13 日，專班組織40餘名警力在本市及湖南、廣西、雲南等四地同步開展收網行動。
專班一舉將郭某某、張某某兩個團伙打掉，抓獲團伙成員14 人，起獲金條 2.1 公斤，涉詐銀行卡57 張，核實全國案件562起，涉案資金2億餘元。
經過審查，犯罪團伙藉助非法通訊軟體，在境外人員指使下，使用專用手機和銀行卡大量購買黃金，再將所購黃金交與指定人員，以此為境外涉詐窩點洗錢。目前，涉案14人分別因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪被刑事拘留，案件正在進一步工作中。
記者：李越 攝像：梁煒
編輯：龐梓萌 責編：水母
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