太原刑偵支隊打掉一個涉及全國90餘個地市的刷單類網絡電信詐騙犯罪團伙

2020-01-13     山西政法

太原刑偵支隊歷經四個多月,輾轉7個省市,成功打掉了一個刷單類網絡電信詐騙犯罪團伙,抓獲團伙成員8名,被害人涉及全國90餘個地市300餘人,涉案資金流水5億餘元,造成被害人直接損失2000餘萬元。

2019年8月初,刑偵支隊通過對電信詐騙案件進行梳理分析,發現多起涉嫌以刷單方式進行詐騙的案件,被騙群眾人數眾多,案件覆蓋範圍廣,社會影響惡劣。偵查民警經過深度研判,發現犯罪嫌疑人溫某琴(女,36歲,山西定襄人)以我市杏花嶺區為據點瘋狂作案,案發後已逃離我市。為儘快破獲此案,挽回人民群眾損失,刑偵支隊立即成立專案組,於8月21日在我省忻州市定襄縣將犯罪嫌疑人溫某琴抓獲。通過對溫某琴的訊問,初步確定了一個由犯罪嫌疑人申某成(男,29歲,山西長治人)為首的14人網絡刷單詐騙團伙,被害人涉及全國90餘個地市300餘人,涉案資金數億餘元。

獲此情況後,魏毅副局長高度重視,多次聽取專案工作彙報並親自督導協調,經過四個多月的偵查落地,專案組準確掌握了該犯罪團伙的真實身份和活動範圍,先後輾轉廣東、上海、北京、江蘇、陝西、河北、山西等7個省市對涉案人員實施抓捕行動。目前已將主要犯罪嫌疑人申某成、溫某琴、杜某敏(女,33歲,山西定襄人)、張某(女,36歲,陝西西安人)、郭某(男,36歲,陝西渭南人)、孟某(女,32歲,河北辛集人)、陳某(女,34歲,陝西西安人)、張某丹(女,28歲,河北辛集人)等8人抓獲。

為準確固定證據,專案組民警先後前往北京、浙江、廣州等地,通過對多家電商平台進行取證,將申某成實際控制的用於刷單的10餘家店鋪信息及10萬餘條訂單信息全部取回,對上海、江蘇、河北、陝西、廣東、黑龍江、山西等地的20餘名涉案人員進行詢問取證,聘請司法鑑定中心進行數據鑑定,對涉案人員的20餘家銀行139張銀行卡的開戶信息和交易流水進行分析,調取犯罪團伙成員使用的第三方支付平台帳戶,同時聘請了會計事務所對本案的資金進行全面審計,核對詐騙金額,查找贓款流向。

面對強大的證據,犯罪嫌疑人申某成交代了其於 2018年8月至2019年7月期間,在給某些電商平台商家刷銷量、刷好評的過程中,為快速積累資金維持高消費,利用自己和親友的身份證在多個平台申請註冊虛構店鋪,僱傭他人幫其實施詐騙,先後建立了13個刷單群,積累了3000餘名刷手,形成了較為穩定的犯罪團伙。申某成為老闆,負責操作各個刷單網店關聯的銀行帳戶,制定每天的刷單任務,根據業務情況給助理主管、業務統計、刷單助理髮放工資,給刷手支付百分之三到百分之十的高額佣金。在申某成下面分為三個層級:第一個層級為助理主管,主要負責把申某成制定的刷單任務分發給各個刷單助理,按照每個刷單群的刷單量給助理返款;第二個層級為業務統計,主要負責核對各個助理上報的刷單群刷手的訂單數據和後台數據,並報送給助理主管;第三個層級為助理兼群主,分別建立和管理各自的微信群,按照助理主管的要求,在群內發布刷單任務,指導刷手刷單,上報每天刷單的數據,幫助申某成給刷手返還本金和佣金。

2019年5月以來,犯罪嫌疑人申某成在明知其資金出現虧空,無法繼續支付刷手的本金及佣金的情況下,為保證帳戶中資金的周轉,維護日常高消費,以提高佣金,快速返現為誘餌,讓微信群內更多刷手用更高的金額持續刷單,同時在各個電商平台發現其違規刷單,審核帳戶,凍結資金之後,讓刷手通過「線下刷單」,直接轉帳的方式繼續實施詐騙。各個助理主管及助理在發現申某成是虛假刷單,返款周期明顯拖延,無力償還刷手本金和佣金的情況下,為了自己能繼續賺取工資,仍然幫助申某成在各個微信群里發布刷單任務,造成眾多刷手的巨額損失。2019年7月27日,犯罪嫌疑人申某成資金鍊徹底斷裂,將所有刷單群解散,開始潛逃。

截至目前,該案已帶破全國90餘個地市237起案件,查封犯罪嫌疑人涉嫌用贓款購買的價值400餘萬元的上海房產一套,凍結相關銀行帳戶餘額數十萬元,該案仍在進一步深挖中。

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