涉案金額3.5億元！這個特大「跑分」洗錢團伙被搗毀

共同參與的工作專班

專班民警敏銳地意識到

這些銀行卡極有可能參與「洗錢」活動

背後應該隱藏著一個特大洗錢團伙

「團伙」現身

經過一個多月的摸排偵查

一個專門為境外電信網絡詐編

和網絡賭博犯罪分子洗錢「跑分」的團伙

逐漸浮出水面

民警 通過縝密偵查

發現該團伙的窩點

藏匿於廣東省汕頭市多個居民小區

6月28日

在進一步摸清該團伙的組織架構

作案規律和活動行蹤後

專班民警遠赴廣東汕頭開展偵查工作

7月1日凌晨2時許

在汕頭警方的大力支持配合下

專班民警分成5個小隊

同時對四個居民小區窩點和一個流動指揮窩點

開展抓捕行動

當場抓獲犯罪嫌疑人9名

現場繳獲涉案手機18部

涉案電話卡22張

涉案銀行卡38張

抽絲剝繭

到案後

犯罪嫌疑人黃某海等9人

對為詐騙集團」跑分「洗錢的犯罪事實供認不諱

經查

該」洗錢「團伙於2023年1月份開始運作

團伙成員分工明確、組織嚴密

按1000至1500元不等的價格

大量收購正在使用的銀行卡

然後通過某非法軟體接收上線指令

進行接單「跑分」轉帳

從而達到將非法所得變成合法收入的目的

截至案發

該犯罪團伙涉案金額高達3.5億元

目前

黃某海等9名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留

案件正在進一步深挖中

什麼是幫信罪？

「幫信罪」全稱為幫助信息網絡犯罪活動罪，《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規定，明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供網際網路接入、伺服器託管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。

什麼是跑分？

特指電信網絡詐騙中的一個術語，指的是利用自己的銀行卡或微信、支付寶等合法的第三方支付渠道，為他人代收款、走流水、過帳，再轉款到指定帳戶，從而將電信網絡詐騙或網絡賭博的贓款分流洗白，從中賺取佣金的犯罪行為。

1.

幫助電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，參與者需要承擔刑事法律責任；

2.

幫助洗錢的涉案第三方帳戶將被公安機關依法凍結，直接影響個人徵信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處；

3.

注意保護個人隱私信息，不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租、出借、出售自己的身份證件、銀行帳號等，不要用自己的帳戶替他人提現，以免淪為犯罪分子「替罪羊」，充當「跑分客」結果就是自毀前程，務必引以為戒。

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| 來源：修水縣公安局

| 責任編輯：王嘉琪

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