本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2024年8月19日
（二）股東大會召開的地點：無錫市錫山區安鎮街道翔雲路18號，隆達股份三樓1號會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長浦益龍先生主持本次會議。會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席2人，其中監事孫艷莉由於工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書呂斌先生出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關於使用部分超募資金永久補充流動資金和歸還銀行貸款的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關於增加商品期貨套期保值業務交易額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關於議案表決的有關情況說明
議案1、2均對中小投資者進行了單獨計票
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（上海）律師事務所
律師：宋欣豪、陳湘檸律師
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
特此公告。
江蘇隆達超合金股份有限公司董事會
2024年8月20日