Bithumb停止提供加密交易服務的國家增至21個

原標題：Bithumb停止提供加密交易服務的國家增至21個

區塊天眼APP訊 : 周二，韓國加密交易平台Bithumb表示，將暫停為不符合金融行動特別工作組 (FATF) 的反洗錢AML標準的國家或地區居民提供交易服務。至此，Bithumb停止提供加密交易服務的國家增加到了21個。

早在上月舉行的FATF大會上，蓋曼群島、布吉納法索、摩洛哥、塞內加爾等4個國家被列為「加強觀察的國家」。

bossom的一位負責人表示:為了建立透明、健康的市場並保護投資者，將完善規定和體系。

面對日益嚴峻的反洗錢監管力度，近期韓國對加密貨幣市場動作頻頻，先是國家稅務局聲稱會對交易所Bithumb徵收涉及外國客戶預扣稅的稅款；同時經濟財政部一直在努力修訂稅法，希望從個人投資者的加密交易利潤中收稅；現在又即將通過法律的形式進一步規範對加密貨幣市場的監管。

一位加密虛擬資產交易所人士告訴記者，目前他們也在研究推出新的加密虛擬資產交易溯源與洗錢場景追蹤系統，努力達到相關監管要求。在他看來，隨著FATF最新版加密貨幣與虛擬資產服務提供商指導方針正式出台，交易溯源與洗錢場景追蹤將成為交易所完善合規經營的必備基礎設施，甚至影響著交易所能否獲得金融監管部門認可，延續加密虛擬資產交易業務。

華爾街投資基金Miller Tabak市場策略師Matt Maley指出，儘管不少歐美國家不同金融監管部門對加密虛擬資產交易的定性（是屬於證券化代幣，還是納入貨幣監管範疇）仍存在分歧，但它們目前達成的一項共識，是加強加密虛擬資產反洗錢監管已變得刻不容緩。

歐科雲鏈相關負責人表示，當前基於加密虛擬資產的非法行為主要分為鏈上和鏈下兩大類，鏈上非法行為主要包括黑客盜幣、勒索交易、暗網交易、賭博、資金跨境非法轉移等；鏈下非法行為則主要是涉及傳銷盤、非法收入洗錢、項目方跑路等事件。由於區塊鏈網絡的特殊性，鏈上非法交易理論上都會全程留痕並可追溯，因此歐科雲鏈正通過設立交易溯源機制既可以預防與監控，也可以開展事後追溯排查，協助相關部門有效查處非法融資等行為。