本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年8月19日
(二)股東大會召開的地點：南京市江寧區東山街道工業集中區豐澤路66號華脈國際廣場十五樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由董事長胥愛民先生主持，會議採取現場及網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書陳革先生、執行總經理楊勇先生、財務總監陸玉敏女士、副
總經理陳玲宏女士、副總經理黃明輝先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於變更部分募投項目、終止部分募投項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
不適用
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：宮國慶、林晨秋子
2、律師見證結論意見：
公司2024年第二次臨時股東會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東會通過的決議合法有效。
特此公告。
南京華脈科技股份有限公司董事會
2024年8月20日