FinCEN負責人：美國將嚴格執行加密貨幣的反洗錢活動

美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）主任肯尼斯·布蘭科（Kenneth Blanco）表示，反洗錢（AML）法律將在加密貨幣領域嚴格執行。

11月15日，路透社報道，布蘭科明確表示，從事貨幣服務業務的加密貨幣公司將必須遵守反洗錢法律並分享其客戶的信息。

旅行規則也適用於加密貨幣

布蘭科在位於紐約的區塊鏈分析公司Chainalysis主持的一次會議上對聽眾說，所謂的旅行規則也適用於數字貨幣，政府希望加密貨幣公司遵守。他說：

「 [旅行規則]適用於CVC [可轉換的虛擬貨幣]，我們希望您能遵守。[...]這就是我們的期望。您將遵守。我不知道這是什麼震驚。這不是什麼新鮮事。」

在現在被稱為旅行規則的金融行動特別工作組（FATF）準則中，要求監管機構和虛擬資產服務提供商（VASP）收集和共享交易的個人數據。該建議對加密貨幣部門施加了與銀行業通常承擔的相同標準。

Blanco進一步指出，FinCEN自2014年以來一直在進行調查，包括遵守旅行規定，並補充說，這是從事數字貨幣的貨幣服務業務中最常提及的違規行為。

反洗錢法適用於所有人

十月份，布蘭科在喬治敦大學發表講話，他說反洗錢法律適用於每個人。布蘭科指出了反洗錢政策的主要目標，即獲取有關誰涉及給定付款的信息，他說：

「有一個原因你想知道……交易另一方的人-他們可能正在從事某種非法活動。無論是阿片類藥物……還是另一方的人口走私……你想知道那個人是誰。」

布蘭科當時告訴聽眾，獲取這些信息並不難。他補充說：「我們只要求提供姓名，地址，帳號，交易，收件人和金額，」

「因此，當您告訴我您不知道對方在哪裡時，您會遇到很大的問題。因為您必須知道，這就是我們的期望。」