據澳洲媒體10月29日報道，一名42歲的中國男子唐潔義（Kit Tang 音譯）在墨爾本冒充人力資源經理，秘密參與一家偽造的肉類出口公司的洗錢業務，總計涉案金額達460萬澳元（約合人民幣2250萬元）。

他被指在2015年期間，安排一家名叫CC&B的國際轉運公司員工，陸續將一袋袋的現金帶到澳洲墨爾本，之後存入位於Springvale的一家聯邦銀行分行。

報道稱，錢存入銀行後，他再會把帳上金額打回到他居住在國內老闆的卡中。據悉，每次匯入的金額高達53萬澳元（約合人民幣259萬元）。

唐潔義涉入的案件也是澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）對澳洲聯邦銀行洗錢案調查的一部分。

目前，他對於自己身上的5項與洗錢相關的指控均表示認罪，預計會在3年刑滿後遭驅逐出境。

刑期一滿就將被驅逐出境，回去第一件事竟想抗議

維多利亞州地方法官邁克·卡希爾（Micheal Cahill）說，"這起案件涉及到一家冒牌公司，假辦公室，和一系列假員工。 整個就是一家'皮包'公司。"

關於唐在當地聯邦銀行分行的存款證據，是更大一起澳洲銀行洗錢案的分支線索。

在這起大案中，金融情報監管機構（AUSTRAC）指控，澳洲聯邦銀行（CAN）涉嫌參與違法洗錢活動達5.37萬次。

這次大案本於2018年6月結案，涉案金額超過7億澳元（約合人民幣34億元）。

這次唐潔義牽扯出的新案，很可能是這起案件未了的餘波。

今年7月，犯罪嫌疑人唐承認了5項非法指控，並面臨3年監禁。

當地法院檢察官麥可·卡希爾（Michael Cahill）表示，他將會在服刑期滿後被驅逐回國，還說，"唐潔義是比利（Billy）和梁康尼（Connie Leung）的人。"

而這兩個人，此前經調查發現，都是中國特區某家洗錢集團的負責人。

"我的當事人希望回國後，加入當地關於引渡法案的抗議活動，而且驅逐出境後回去開展自己的新生意，"罪犯唐潔義的代理律師艾倫·馬爾沙爾 （Alan Maeshall）說。

在法庭上，代理律師表示，"當我問當事人回去後打算怎麼開始新生活，他板著臉跟我說，他要去抗議。"

據法庭信息記載，當事人唐潔義當初進入澳洲時，是為了出國讀書，拿著學生簽證2014年來到墨爾本。

之後，他移居在澳大利亞，而他的家鄉老闆就是留在國內的比利和梁康尼。

他成了留在澳洲的接頭人。

律師艾倫說，名叫比利的中國特區男子聲稱會給他安排好工作和住的地方，還給他配了車出行，另外加上每個月3000澳元（約合人民幣14630元）的工資。

"比利的目的就是要他當做自己在澳洲的助手，全全監督和執行洗錢業務，"律師說。

據悉，在到澳洲生活之前，唐潔義就曾因為販賣毒品和其他罪名，在中國特區的某個監獄裡足足待了十幾年。

目前，唐潔義通過了申請將被保釋4年，並在本周二被還押候審。他將於11月12日被最終判刑。