不少加拿大人可能都知道，大溫哥華地區的黑幫活動猖獗，特別是在華人人口最多的列治文（Richmond）。萬萬沒想到，加拿大聯邦議員竟然也牽涉其中。

據加拿大媒體Global News調查發現，BC省列治文的自由黨議員蘇立道(Joe Peschisolido)的律師事務所，可能涉嫌幫助中國毒品大佬進行秘密的金融交易——通過在大溫地區買賣公寓來洗錢。

蘇立道律師事務所的這項服務被稱做「無擔保信託」（bare trust）合作。金融犯罪專家說，這種類型的交易雖然是合法的，但公司交易的對象卻是一名被定罪的販毒者，蘇立道本應該對此引起警覺。

「睜一隻眼閉一隻眼」的自由黨議員

根據加拿大邊境服務局（CBSA）的資料，2011年蘇立道律師事務所協助的一項土地交易涉及一家由譚國忠（Tam Kwok Chung，音譯）擁有的公司，譚國忠據稱是加拿大華人黑幫「大圈幫」的重要成員。

法庭記錄顯示，蘇立道律師事務所在完成交易時，譚仍然在為2010年的販毒罪服刑。蘇立道律師事務所的「無擔保信託」服務幫助譚在BC省高貴林市以775萬元購買3.7英畝的房產，該房產後來在2015年以1480萬元的價格成交。

由於不為人知的原因，BC省律師協會在2019年4月對蘇立道律師事務所進行了監管，也從側面說明該律師事務所很可能是有問題的。

BC省律師協會調查的核心內容有「無擔保信託」和BC省監管方面的漏洞，這個漏洞讓加拿大律師無需向加拿大反洗錢監管機構Fintrac報告可疑交易。

據Global News得知，BC省律師協會已經於今年4月份命令蘇立道律師事務所停業，該律師事務所也不再是協會的成員，該協會負責管理BC省法律界人士。目前尚不清楚這一行動是否和譚的交易有關，律師協會拒絕透露停業原因。

蘇立道律師事務所在多年前就被控告涉及投資移民的地下交易，在另一個案件中，他們的客戶被判罰550萬元。

神秘的大圈幫

「我現在不是幫派或犯罪組織的成員，從來也不曾是。」譚在2016年7月向法院提交的一份宣誓書中寫道。

儘管譚聲稱自己是一名合法商人，但加拿大執法官員和移民官聲稱，譚在1991年至2014年間在賭場放高利貸、走私海洛因和開辦化學毒品工廠。

自從他1988年抵達溫哥華後，他的財富來源便受到質疑。在譚到達溫哥華三年後，也就是1991年，加拿大移民官就已經發現了譚的「犯罪行為」。根據邊境局的文件顯示，譚被發現擁有10塊被盜的勞力士手錶。1998年警方又在溫哥華本拿比的家中發現譚藏有大麻、現金、武器以及和知名政客的合影。

皇家騎警發現，溫哥華列治文的一些涉及毒品走私的住宅與譚註冊的幾家公司有關。2010年的法庭文件也證明譚和他的妹妹涉及毒品走私，還被警方沒收了13萬5000元現金。

儘管面對許多指控，譚只被定罪過三次，包括1992年他被判犯有1000元以下的盜竊罪，1997年獲得赦免，以及2010年因販賣大麻、擁有麻醉品而被定罪。

此前Global news曾報導過，譚有可能是大圈幫的領袖。大圈幫是總部位於中國大陸、勢力強大的販毒集團。

譚與BC省的賭場和房地產有很深的聯繫，因此成為BC省打擊「溫哥華洗錢模式」的典型代表。

不過從聯邦法庭的記錄來看，譚與大圈幫的聯繫沒有在文件中得到證實。

最有爭議的法律漏洞

金融犯罪專家稱，這個案子引發了一系列問題，即蘇立道公司是否採取了合理措施避免與譚做生意？

加拿大騎警（RCMP）國際有組織犯罪部門指揮官馬什（Kim Marsh）說：「律師需要問他們的客戶，你是怎麼賺錢的？」

所謂的「無擔保信託」在BC省洗錢醜聞中極具爭議，因為這種交易允許投資者隱藏他們的土地所有權。換句話說，房產業主可以隱藏自己的個人身份，只有律師才能看到這些文件。

BC省檢察官David Eby和財政部長Carole James都認為這是加拿大的法律漏洞，使得加拿大房市成為了跨國洗錢的溫床。

前加拿大皇家騎警副總監彼得.哲曼（Peter German）在最近的報告中指出，一些客戶通過「黑匣子」合法帳戶進行大規模洗錢活動，而警方卻無法審查這些帳戶，因為他們的隱私收到保護，例如「無擔保信託」就是其中一例。

專家認為，這些屬於加拿大的法律漏洞，例如銀行外的貸款者都不用接受反洗錢機構的審查。

有組織犯罪與邊境安全部長布萊爾（Bill Blair）和財政部長莫紐（Bill Morneau）的辦公室表示，聯邦政府認識到BC省房地產洗錢的嚴重性，也意識到加拿大律師事務所的法律漏洞。他們表示，聯邦政府正在考慮改善法律專業的透明度，並增加資金以執行反洗錢的法律。

BC省總檢察官辦公室表示，政府將推動一項透明國際組織（Transparency International）在2016年建議的改革——「土地所有者透明度法案」，這意味著房產業主不能再隱藏其身份。

BC省政府稱，該法案將要求目前擁有或購買土地的公司、信託和合夥企業，在登記冊上披露其受益業主。不按規定披露信息的公司、信託和合夥企業可能面臨高達10萬元或相當於房產價值15%的罰款，以較高者為準。

Global News最後還在調查中發現，溫哥華一家高檔中餐廳成為了當地黑幫大佬和中國大陸「重量級人物」會面和交易的地方，而這間餐廳剛剛舉辦了自由黨議員蘇立道出席的杜魯多競選籌款活動，費用是人均1500元。