中國鐵建股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十八次會議於2023 年8月30日在中國鐵建大廈舉行。會議審議並以現場參加和通訊記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下決議：
（一）審議通過《關於增補公司執行董事的議案》
同意提名王立新先生、倪真先生為公司執行董事人選，任期自其經股東大會選舉產生之日起，與公司第五屆董事會任期相同。
（二）審議通過《關於聘任公司總裁的議案》
同意聘任王立新先生為公司總裁，任期自董事會通過之日起，與公司現任高級管理人員一致。
（三）審議通過《關於聘任公司總會計師的議案》
同意聘任朱宏標先生為公司總會計師，任期自董事會通過之日起，與公司現任高級管理人員一致。
（四）審議通過《關於公司2023年半年報及其摘要的議案》
同意公司2023年半年報及其摘要。
（五）審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
同意公司自2023年1月1日起執行財政部《企業會計準則解釋第16號》。
（六）審議通過《關於<中國鐵建股份有限公司金融衍生業務管理辦法>的議案》
同意《中國鐵建股份有限公司金融衍生業務管理辦法》
（七）審議通過《關於<中國鐵建股份有限公司關於中國鐵建財務有限公司風險持續評估的報告>的議案》
同意《中國鐵建股份有限公司關於中國鐵建財務有限公司風險持 續評估的報告》。表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。董事長汪建平先生回 避表決。
（八）審議通過《關於召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
同意召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議《關於增補公司執行董事的議案》。授權董事長決定召開2023年第一次臨時股東大會的具體時間和地點。
（九）審議通過《關於中鐵建發展集團有限公司與中鐵十四局集團有限公司參股的南水北調鐵建新能源（北京）有限公司投資建設雲南省臨滄市臨翔區光伏發電項目的議案》
同意公司所屬中鐵建發展集團有限公司與中鐵十四局集團有限公司參股的南水北調鐵建新能源（北京）有限公司投資建設雲南省臨滄市臨翔區光伏發電項目。
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中國鐵建股份有限公司（以下簡稱公司）於2023年8月1日收到總會計師王秀明先生的書面辭職報告，王秀明先生因年齡原因申請辭去公司總會計師職務，於辭職報告送達公司董事會時生效。辭職後王秀明先生不再擔任公司任何職務。
中國鐵建股份有限公司（以下簡稱公司）於2023年8月1日收到執行董事陳大洋先生的書面辭職報告，陳大洋先生因年齡原因向公司董事會申請辭去執行董事及董事會提名委員會委員職務，辭職後陳大洋先生不再擔任公司任何職務。
根據《中華人民共和國公司法》《中國鐵建股份有限公司章程》的相關規定，陳大洋先生的辭職報告於送達公司董事會時生效。
中國鐵建股份有限公司（以下簡稱公司）於2023年8月29日收到執行董事、總裁莊尚標先生的書面辭職報告，莊尚標先生因年齡原因向公司董事會申請辭去執行董事、總裁及董事會戰略與投資委員會主席職務，辭職后庄尚標先生不再擔任公司任何職務。