最高法、最高檢聯合舉行新聞發布會。封面新聞記者粟裕攝影
8月19日，最高法、最高檢聯合舉行新聞發布會，介紹《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》相關情況。最高法刑三庭庭長陳鴻翔在會上介紹，從依法從重從嚴懲處洗錢犯罪，加大對涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、遊戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。
陳鴻翔表示，依法懲處「自洗錢」犯罪，加大罰金刑判處和執行力度，依法追繳洗錢行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。同時，切實貫徹寬嚴相濟的刑事政策，區分情況、區別對待，確保取得最佳的政治效果、社會效果和法律效果。
他介紹，《解釋》共13條，主要內容包括：一是明確「自洗錢」、「他洗錢」犯罪的認定標準，以及「他洗錢」犯罪主觀認識的審查認定標準。二是明確洗錢罪「情節嚴重」的認定標準。洗錢數額在五百萬元以上，且具有多次實施洗錢行為；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴重後果情形之一的，應當認定為「情節嚴重」。
三是明確「以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質」的七種具體情形。四是明確洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的競合處罰原則。掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規定的上游犯罪的犯罪所得及其產生的收益，構成洗錢罪，同時又構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，依照洗錢罪定罪處罰。五是明確罰金數額標準。規定了在不同法定刑幅度判處罰金的最低數額。六是明確從寬處罰的標準。行為人如實供述洗錢犯罪事實，認罪悔罪，並積極配合追繳犯罪所得及其產生的收益的，可以從輕處罰；犯罪情節輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。
陳鴻翔強調，始終堅持以事實為根據，以法律為準繩，嚴格依照刑法和司法解釋認定洗錢犯罪，準確定罪處罰，確保罪責刑相適應。堅持證據裁判原則，堅持以審判為中心，強化洗錢刑事案件證據的收集、審查和運用，確保辦案質量。要進一步加強洗錢犯罪問題研究和調研總結，適時發布典型案例或者指導性案例，加強業務指導，統一裁判標準，確保刑法和司法解釋得到正確實施。
此外，切實加強與公安機關、檢察機關、金融監管等部門的協同配合，繼續深入開展打擊治理洗錢違法犯罪專項行動，健全完善執法司法協作機制，嚴格落實「一案雙查」工作機制，及時發現、有效預防和懲治洗錢犯罪。堅持治罪和治理並重，做實辦案就是治理，推動系統治理、綜合治理、源頭治理，大力推動反洗錢法修訂工作，健全完善洗錢違法犯罪風險防控體系，切實提高打擊治理洗錢違法犯罪效能。
加強反洗錢國際合作。用足用好法律武器，依法打擊跨國（境）洗錢犯罪，積極探索打擊跨國洗錢犯罪的有效路徑和方式，健全完善反洗錢國際合作制度機制，形成便捷查明跨國犯罪及跨國資產轉移的良好合作機制，依法有力懲治跨國洗錢犯罪。大力加強國際司法協助，積極參與打擊洗錢犯罪國際合作，加強國際追逃追贓，維護我國經濟金融安全和發展利益。
來源：封面新聞